1. ການນໍາສະເຫນີ
ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2015, ລັດຖະສະພາເອີຣົບໄດ້ຮັບຮອງເອົາຄຳສັ່ງຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີ 25. ບົນພື້ນຖານຂອງຄໍາສັ່ງນີ້, ທຸກໆລັດສະມາຊິກມີພັນທະໃນການສ້າງຕັ້ງທະບຽນ UBO. ທຸກໆ UBO ຂອງບໍລິສັດຄວນຈະຖືກລວມເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນ. ຍ້ອນວ່າ UBO ຈະມີຄຸນສົມບັດແຕ່ລະບຸກຄົນໂດຍທາງກົງ ຫຼືທາງອ້ອມຖືຫຼາຍກວ່າ XNUMX% ຂອງຜົນປະໂຫຍດ (ຮຸ້ນ) ຂອງບໍລິສັດ, ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ໃນກໍລະນີທີ່ລົ້ມເຫລວໃນການສ້າງຕັ້ງ UBO ('s), ທາງເລືອກສຸດທ້າຍອາດຈະເປັນການພິຈາລະນາບຸກຄົນທໍາມະຊາດຈາກຜູ້ບໍລິຫານທີ່ສູງກວ່າຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະເປັນ UBO.
ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ການລົງທະບຽນ UBO ຈະຕ້ອງຖືກລວມເຂົ້າກ່ອນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2017. ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນວ່າການລົງທະບຽນຈະນໍາເອົາຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບບັນຍາກາດທຸລະກິດຂອງໂຮນລັງແລະເອີຣົບ. ໃນເວລາທີ່ຄົນເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະແປກໃຈ unpleasantly, ຮູບພາບທີ່ຈະແຈ້ງຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ຈະມາເຖິງຈະເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບົດຄວາມນີ້ຈະພະຍາຍາມຊີ້ແຈງແນວຄວາມຄິດຂອງການລົງທະບຽນ UBO ໂດຍການວິເຄາະລັກສະນະແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ.
2. ແນວຄິດຂອງເອີຣົບ
ຄຳ ສັ່ງຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີສີ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງການຜະລິດເອີຣົບ. ແນວຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການແນະ ນຳ ຂອງ Directive ນີ້ແມ່ນວ່າເອີຣົບຕ້ອງການສະກັດກັ້ນການຊັກຟອກເງິນແລະນັກການເງິນກໍ່ການຮ້າຍຈາກການ ນຳ ໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຂອງນະຄອນຫຼວງໃນປະຈຸບັນແລະເສລີພາບໃນການສະ ໜອງ ການບໍລິການດ້ານການເງິນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງອາຍາຂອງພວກເຂົາ. ໃນສອດຄ່ອງກັບນີ້ແມ່ນຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະສ້າງຕົວຕົນຂອງ UBO ທັງຫມົດ, ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສິດອໍານາດຫຼາຍ. ການລົງທະບຽນ UBO ແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ ນຳ ມາໂດຍ ຄຳ ສັ່ງຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີສີ່ໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງມັນ.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາ, ຄໍາສັ່ງຄວນຖືກປະຕິບັດກ່ອນວັນທີ 26 ເດືອນມິຖຸນາ 2017. ກ່ຽວກັບເລື່ອງຂອງການລົງທະບຽນ UBO, ຄໍາສັ່ງໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດທີ່ຊັດເຈນ. ຄໍາສັ່ງບັງຄັບໃຫ້ລັດສະມາຊິກນໍາເອົານິຕິບຸກຄົນຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງນິຕິກໍາ.
ອີງຕາມຄໍາສັ່ງ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສາມປະເພດຕ້ອງມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ UBO ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ: ອໍານາດການປົກຄອງ (ລວມທັງເຈົ້າຫນ້າທີ່ຄວບຄຸມ) ແລະຫນ່ວຍງານທາງການເງິນທັງຫມົດ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ມີພັນທະ (ລວມທັງສະຖາບັນການເງິນ, ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ຜູ້ກວດສອບ, notaries, ນາຍຫນ້າ. ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການການພະນັນ) ແລະບຸກຄົນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທັງຫມົດທີ່ສາມາດສະແດງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະເທດສະມາຊິກແມ່ນບໍ່ເສຍຄ່າທີ່ຈະເລືອກເອົາການລົງທະບຽນສາທາລະນະຢ່າງເຕັມທີ່. ຄຳ ວ່າ "ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດ" ບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍຕື່ມອີກໃນ ຄຳ ສັ່ງ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບຈຶ່ງຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນການສະເໜີດັດແກ້ຂອງທ່ານນາງຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2016.
ຂໍ້ມູນ ໜ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ລົງໃນການລົງທະບຽນແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຊື່ເຕັມ, ເດືອນເດືອນປີເກີດ, ປີເກີດ, ສັນຊາດ, ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະລັກສະນະແລະຂອບເຂດຂອງຄວາມສົນໃຈທາງເສດຖະກິດທີ່ UBO ຈັດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຳ ນິຍາມຂອງ ຄຳ ວ່າ“ UBO” ແມ່ນກວ້າງຂວາງຫຼາຍ. ຄຳ ສັບດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ລວມເອົາການຄວບຄຸມໂດຍກົງ (ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ) 25% ຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ຍັງມີການຄວບຄຸມໂດຍທາງອ້ອມທີ່ສູງກວ່າ 25% ອີກດ້ວຍ. ການຄວບຄຸມທາງອ້ອມ ໝາຍ ເຖິງການຄວບຄຸມດ້ວຍວິທີອື່ນນອກ ເໜືອ ຈາກການເປັນເຈົ້າຂອງ. ການຄວບຄຸມນີ້ສາມາດອີງໃສ່ມາດຖານຂອງການຄວບຄຸມໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ຄວາມສາມາດທີ່ຈະມີຜົນກະທົບທີ່ໄກເຖິງບໍລິສັດຫລືຄວາມສາມາດ, ຕົວຢ່າງ, ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ ອຳ ນວຍການ.
3. ການລົງທະບຽນຢູ່ປະເທດເນເທີແລນ
ຂອບຂອງໂຮນລັງສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນ UBO ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຈົດຫມາຍເຖິງລັດຖະມົນຕີ Dijsselbloem ລົງວັນທີ 10 ເດືອນກຸມພາ 2016. ກ່ຽວກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍຂໍ້ກໍານົດຂອງການລົງທະບຽນ, ຈົດຫມາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເກືອບບໍ່ມີປະເພດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຂອງໂຮນລັງ. ນິຕິບຸກຄົນຈະຍັງຄົງບໍ່ຖືກແຕະຕ້ອງ, ຍົກເວັ້ນການເປັນເຈົ້າຂອງແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະນິຕິບຸກຄົນທັງໝົດ. ບໍລິສັດຈົດທະບຽນຍັງຖືກຍົກເວັ້ນ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບສາມປະເພດຂອງບຸກຄົນແລະເຈົ້າຫນ້າທີ່ມີສິດກວດກາຂໍ້ມູນຢູ່ໃນທະບຽນທີ່ເລືອກໃນລະດັບເອີຣົບ, ປະເທດເນເທີແລນເລືອກສໍາລັບການລົງທະບຽນສາທາລະນະ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການລົງທະບຽນທີ່ຖືກຈໍາກັດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ເສຍທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະການກວດສອບ. ເນື່ອງຈາກການລົງທະບຽນຈະເປັນສາທາລະນະ, ສີ່ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຈະຖືກສ້າງຂື້ນໃນ:
3.1. ຜູ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທຸກຄົນຈະລົງທະບຽນ.
3.2. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
3.3. ຜູ້ ນຳ ໃຊ້ນອກ ເໜືອ ຈາກ ອຳ ນາດທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະ (ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ເຊິ່ງລວມມີທະນາຄານໂຮນລັງ, ໜ່ວຍ ງານຕະຫລາດການເງິນແລະອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ) ແລະ ໜ່ວຍ ງານຄວາມສະຫລາດດ້ານການເງິນຂອງໂຮນລັງພຽງແຕ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ ຈຳ ກັດ.
3.4. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລັກພາຕົວ, ການຂູດຮີດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຫຼືການຂົ່ມຂູ່, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກໍລະນີຈະປະຕິບັດຕາມ, ເຊິ່ງຈະມີການກວດກາເບິ່ງວ່າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນບາງຢ່າງອາດຈະຖືກປິດຖ້າ ຈຳ ເປັນ.
ຜູ້ ນຳ ໃຊ້ອື່ນນອກ ເໜືອ ຈາກ ອຳ ນາດທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະແລະ AFM ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ: ຊື່, ເດືອນເດືອນປີເກີດ, ສັນຊາດ, ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະລັກສະນະແລະຂອບເຂດຂອງຄວາມສົນໃຈທາງເສດຖະກິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ. ຕໍາ່ສຸດທີ່ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນທັງ ໝົດ ທີ່ຕ້ອງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ UBO ແບບບັງຄັບສາມາດມາຈາກຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ຕ້ອງການຈາກທະບຽນ. ພວກເຂົາຈະຕ້ອງລວບລວມຂໍ້ມູນນີ້ດ້ວຍຕົນເອງແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນນີ້ໄວ້ໃນການບໍລິຫານຂອງພວກເຂົາ.
ຍ້ອນວ່າເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງແລະ FIU ມີບົດບາດໃນການສືບສວນແລະຕິດຕາມກວດກາ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: (1) ວັນ, ສະຖານທີ່ແລະປະເທດເກີດ, (2) ທີ່ຢູ່, (3) ໝາຍ ເລກພົນລະເມືອງແລະ / ຫຼືເລກປະ ຈຳ ຕົວພາສີຕ່າງປະເທດ, (4) ລັກສະນະ, ຈຳ ນວນແລະວັນທີແລະສະຖານທີ່ທີ່ອອກເອກະສານໂດຍທີ່ຕົວຕົນໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນຫລື ສຳ ເນົາເອກະສານນັ້ນແລະ (5) ເອກະສານທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງຄົນເຮົາມີສະຖານະພາບ ຂອງ UBO ແລະຂະ ໜາດ ຂອງຄວາມສົນໃຈ (ເສດຖະກິດ) ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນວ່າສະພາການຄ້າຈະຄຸ້ມຄອງການລົງທະບຽນ. ຂໍ້ມູນຈະໄປເຖິງການລົງທະບຽນໂດຍການຍື່ນສະເຫນີຂໍ້ມູນໂດຍບໍລິສັດແລະນິຕິກໍາຂອງຕົນເອງ. UBO ອາດຈະບໍ່ປະຕິເສດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນຄວາມຫມາຍ, ອໍານາດການປົກຄອງຍັງຈະມີຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້: ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສື່ສານກັບທະບຽນຂໍ້ມູນທັງຫມົດທີ່ຢູ່ໃນການຄອບຄອງຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກທະບຽນ.
ເຈົ້າຫນ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບຫມາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂົງເຂດການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການເງິນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍແລະຮູບແບບອື່ນໆຂອງອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນແລະເສດຖະກິດຈະ, ຂຶ້ນກັບຂະຫນາດຂອງວຽກງານຂອງເຂົາເຈົ້າ, ມີສິດຫຼືຕ້ອງການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທະບຽນ. ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບການສົ່ງຂໍ້ມູນ UBO (ທີ່ຖືກຕ້ອງ) ແລະໃຜຈະ (ອາດຈະ) ມີສິດອອກຄ່າປັບໃໝ.
4. ລະບົບທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ?
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ກົດ ໝາຍ ຂອງ UBO ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີການປ້ອງກັນນ້ ຳ ໃນທຸກດ້ານ. ມີຫລາຍວິທີທີ່ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນວ່າວິທີໃດ ໜຶ່ງ ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງທະບຽນ UBO.
4.1. ຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ໜຶ່ງ ສາມາດເລືອກທີ່ຈະ ດຳ ເນີນງານໂດຍຜ່ານຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ ຄຳ ສັ່ງແນະ ນຳ. ຄຳ ສັ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົງທະບຽນ ສຳ ລັບຕົວເລກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງທະບຽນສະເພາະນີ້, ຈະບໍ່ເປີດໃຫ້ສາທາລະນະ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ການປິດບັງຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຍັງຄົງຮັບປະກັນໃນລະດັບຕໍ່ໄປ. ຕົວຢ່າງຂອງຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນຄວາມໄວ້ວາງໃຈອັງກິດອັງກິດແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈCuraçao. Bonaire ຍັງຮູ້ຕົວເລກທຽບເທົ່າກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ: DPF. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານປະເພດສະເພາະ, ເຊິ່ງບໍ່ຄືກັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ມີບຸກຄະລິກລັກສະນະດ້ານກົດ ໝາຍ. ມັນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດ ໝາຍ BES.
4.2. ການໂອນຍ້າຍບ່ອນນັ່ງ
ທິດທາງການຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີສີ່ກ່າວເຖິງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບການ ນຳ ໃຊ້:“ …ບໍລິສັດແລະນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນອານາເຂດຂອງພວກເຂົາ”. ປະໂຫຍກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາບໍລິສັດ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢູ່ນອກດິນແດນຂອງປະເທດສະມາຊິກ, ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຍ້າຍບ່ອນນັ່ງບໍລິສັດຂອງພວກເຂົາໄປເປັນລັດສະມາຊິກ, ບໍ່ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດ ໝາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄົນ ໜຶ່ງ ສາມາດຄິດເຖິງແນວຄິດນິຕິ ກຳ ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Jersey Ltd. , BES BV ແລະ American Inc. A DPF ກໍ່ອາດຈະຕັດສິນໃຈຍ້າຍບ່ອນນັ່ງຕົວຈິງຂອງຕົນໄປປະເທດເນເທີແລນແລະສືບຕໍ່ ດຳ ເນີນກິດຈະ ກຳ ຕ່າງໆເປັນ DPF.
5. ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະມາເຖິງ?
ຄໍາຖາມແມ່ນວ່າສະຫະພາບເອີຣົບຈະຕ້ອງການທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂ້າງເທິງກ່ຽວກັບການຫລີກລ້ຽງກົດຫມາຍ UBO. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນປັດຈຸບັນບໍ່ມີຕົວຊີ້ບອກທີ່ຊັດເຈນວ່າການປ່ຽນແປງຈະເກີດຂຶ້ນໃນຈຸດນີ້ໃນໄລຍະສັ້ນ. ໃນຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາງໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ, ຄະນະກຳມະການເອີລົບໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງບາງຢ່າງໃນຄຳສັ່ງ.
ຂໍ້ສະເໜີນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນຍັງຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ສະເຫນີຈະຖືກປະຕິບັດຢ່າງແທ້ຈິງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຈະບໍ່ຜິດພາດທີ່ຈະພິຈາລະນາການປ່ຽນແປງທີ່ສະເຫນີແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ການປ່ຽນແປງອື່ນໆຈະຖືກເຮັດໃນເວລາຕໍ່ມາ. ສີ່ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນທີ່ໄດ້ສະເຫນີໃນປັດຈຸບັນມີດັ່ງນີ້:
5.1. ຄະນະ ກຳ ມາທິການສະ ເໜີ ເຮັດໃຫ້ການຈົດທະບຽນສາທາລະນະຢ່າງເຕັມທີ່. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ຄຳ ສັ່ງດັ່ງກ່າວຈະຖືກດັດປັບໃນຈຸດເຂົ້າເຖິງໂດຍບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບ່ອນທີ່ການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາໃນເມື່ອກ່ອນສາມາດຖືກ ຈຳ ກັດຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນ ຕຳ ່ສຸດທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ ໜ້າ ນີ້, ຕອນນີ້ການລົງທະບຽນຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຂົາເຊັ່ນກັນ.
5.2. ຄະນະ ກຳ ມະການສະ ເໜີ ໃຫ້ ກຳ ນົດ ຄຳ ສັບທີ່ວ່າ“ ອຳ ນາດການປົກຄອງທີ່ມີຄວາມສາມາດ” ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ແລະການເງີນກໍ່ການຮ້າຍ, ການໄລ່ຈັບແລະຍຶດຫລືແຊ່ແຂວນແລະຍຶດຊັບສິນທາງອາຍາ”.
5.3. ຄະນະ ກຳ ມາທິການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ດີກວ່າໃນການລະບຸຂອງ UBO ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ລົງທະບຽນແຫ່ງຊາດທັງ ໝົດ ຂອງປະເທດສະມາຊິກ.
5.4. ຄະນະ ກຳ ມາທິການສະ ເໜີ ຕື່ມອີກວ່າ, ໃນບາງກໍລະນີ, ຫຼຸດອັດຕາ UBO ລົງ 25% ເປັນ 10%. ນີ້ຈະແມ່ນກໍລະນີ ສຳ ລັບນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນການເງິນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ“ .. ໜ່ວຍ ງານຕົວກາງທີ່ບໍ່ມີກິດຈະ ກຳ ທາງເສດຖະກິດແລະພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ່າງໄກຈາກຊັບສິນ”.
5.5. ຄະນະ ກຳ ມະການແນະ ນຳ ໃຫ້ປ່ຽນແປງ ກຳ ນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2017 ເຖິງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017.
ສະຫຼຸບ
ການນຳໃຊ້ທະບຽນ UBO ສາທາລະນະຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນກວ້າງຂວາງຕໍ່ບັນດາວິສາຫະກິດໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. ບຸກຄົນທີ່ຄອບຄອງໂດຍກົງ ຫຼື ໂດຍທາງອ້ອມຫຼາຍກວ່າ 25% ຂອງຜົນປະໂຫຍດ (ສ່ວນແບ່ງ) ຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເສຍສະລະຫຼາຍດ້ານໃນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ blackmail ແລະລັກພາຕົວ; ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າປະເທດເນເທີແລນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຈະເຮັດດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງກໍລະນີຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບການສັງເກດເຫັນແລະການຖ່າຍທອດຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ມູນຢູ່ໃນທະບຽນ UBO.
ການແນະນໍາການລົງທະບຽນ UBO ອາດຈະຫມາຍຄວາມວ່າຫນຶ່ງຈະປ່ຽນຈຸດສຸມໄປສູ່ຕົວເລກຂອງຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຫຼື a ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ສະຖາບັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ນອກປະເທດສະມາຊິກທີ່ສາມາດໂອນທີ່ນັ່ງຕົວຈິງຂອງຕົນກັບລັດສະມາຊິກ. ມັນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໂຄງສ້າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຍັງຄົງເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ປະຈຸບັນນີ້, ການປັບປຸງຄໍາສັ່ງການຟອກເງິນ Ani-Money ສະບັບທີ 4 ທີ່ສະເຫນີໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ທັນມີການປ່ຽນແປງໃດໆໃນຈຸດນີ້. ໃນ ເນເທີແລນ, ຫນຶ່ງຕົ້ນຕໍແມ່ນຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງການສະເຫນີສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງທະບຽນແຫ່ງຊາດ, ການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ 25% - ຄວາມຕ້ອງການແລະວັນປະຕິບັດໄວທີ່ເປັນໄປໄດ້.