ການນໍາສະເຫນີ
ໃນສັງຄົມທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງພວກເຮົາ, cryptocurrency ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ມີຫຼາຍປະເພດຂອງ cryptocurrency, ເຊັ່ນ Bitcoin, Ethereum, ແລະ Litecoin. Cryptocurrencies ແມ່ນດິຈິຕອນສະເພາະ, ແລະສະກຸນເງິນແລະເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍໃຊ້ເທກໂນໂລຍີ blockchain. ເທກໂນໂລຍີນີ້ຮັກສາບັນທຶກທີ່ປອດໄພຂອງແຕ່ລະທຸລະກໍາທັງຫມົດຢູ່ໃນສະຖານທີ່ດຽວ. ບໍ່ມີໃຜຄວບຄຸມ blockchain ນັບຕັ້ງແຕ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດແບ່ງທົ່ວທຸກຄອມພິວເຕີທີ່ມີກະເປົາເງິນ cryptocurrency.
ເທກໂນໂລຍີ Blockchain ຍັງສະຫນອງການປິດບັງຊື່ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຂອງ cryptocurrency. ການຂາດການຄວບຄຸມແລະການປິດບັງຊື່ຂອງຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ແນ່ນອນສໍາລັບຜູ້ປະກອບການທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ cryptocurrency ໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຂົາ. ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນສືບຕໍ່ຂອງບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, 'Cryptocurrency: ດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີປະຕິວັດ'. ໃນຂະນະທີ່ບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂົ້າຫາດ້ານນິຕິ ກຳ ທົ່ວໄປຂອງ cryptocurrency, ບົດຂຽນນີ້ເນັ້ນ ໜັກ ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດອາດຈະປະເຊີນໃນເວລາພົວພັນກັບ cryptocurrency ແລະຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມ.
ຄວາມສ່ຽງຂອງການສົງໃສໃນການຟອກເງິນ
ໃນຂະນະທີ່ cryptocurrency ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ມັນຍັງບໍ່ມີການຄວບຄຸມໃນປະເທດເນເທີແລນແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເອີຣົບ. ບັນດານັກກົດ ໝາຍ ກຳ ລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ, ແຕ່ນີ້ຈະເປັນຂະບວນການຍາວນານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສານປະເທດໂຮນລັງໄດ້ຜ່ານການພິພາກສາຫຼາຍຄັ້ງໃນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency. ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດສິນໃຈບໍ່ຫຼາຍປານໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບທາງກົດ ໝາຍ ຂອງ cryptocurrency, ກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດອາຍາ. ການຟອກເງິນມີບົດບາດ ສຳ ຄັນໃນການຕັດສິນເຫຼົ່ານີ້.
ການຟອກເງິນແມ່ນລັກສະນະທີ່ຄວນຈະຖືກພິຈາລະນາເພື່ອຮັບປະກັນວ່າອົງການຂອງເຈົ້າບໍ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຂອງລະຫັດອາຍາຂອງໂຮນລັງ. ການຟອກເງິນເປັນການກະທໍາທີ່ລົງໂທດພາຍໃຕ້ອາຍາຂອງໂຮນລັງ ກົດຫມາຍ. ອັນນີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນມາດຕາ 420bis, 420ter ແລະ 420 ຂອງກົດໝາຍອາຍາຂອງໂຮນລັງ. ການຟອກເງິນແມ່ນພິສູດໄດ້ເມື່ອບຸກຄົນປິດບັງລັກສະນະຕົວຈິງ, ແຫຼ່ງກຳເນີດ, ການຕ່າງດ້າວ ຫຼື ການຍົກຍ້າຍຂອງດີໃດໜຶ່ງ, ຫຼື ເຊື່ອງຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ຜູ້ຖືຂອງດີ ໃນຂະນະທີ່ຮັບຮູ້ວ່າດີທີ່ໄດ້ມາຈາກການກະທຳທາງອາຍາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂອງດີທີ່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາທາງອາຍາ, ແຕ່ສາມາດສົມມຸດຕິຖານວ່ານີ້ແມ່ນກໍລະນີ, ລາວສາມາດຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດຂອງການຟອກເງິນ. ການກະທໍາເຫຼົ່ານີ້ຖືກລົງໂທດຈໍາຄຸກເຖິງ 67.000 ປີ (ສໍາລັບການຮູ້ເຖິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອາຍາ), ຈໍາຄຸກເຖິງຫນຶ່ງປີ (ສໍາລັບການສົມມຸດຕິຖານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ) ຫຼືປັບໃໝເຖິງ 23 ເອີໂຣ. ນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນບົດຄວາມ XNUMX ຂອງລະຫັດອາຍາຂອງໂຮນລັງ. ບຸກຄົນທີ່ມີນິໄສການຟອກເງິນສາມາດຖືກຈໍາຄຸກເຖິງຫົກປີ.
ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ເຊິ່ງສານປະເທດຮອນແລນໄດ້ຜ່ານການ ນຳ ໃຊ້ cryptocurrency:
- ມີກໍລະນີທີ່ບຸກຄົນໃດ ໜຶ່ງ ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນ. ລາວໄດ້ຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການປ່ຽນ bitcoins ເປັນເງິນ fiat. bitcoins ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜ່ານເວັບໄຊຕ໌ມືດ, ເຊິ່ງ IP-address ຂອງຜູ້ໃຊ້ຖືກປິດບັງ. ການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເວບໄຊທ໌ມືດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເກືອບສະເພາະ ສຳ ລັບການຊື້ຂາຍສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍດ້ວຍ bitcoins. ເພາະສະນັ້ນ, ສານຖືວ່າ bitcoins ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານເວັບມືດແມ່ນມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດທາງອາຍາ. ສານໄດ້ລະບຸວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການປ່ຽນ bitcoins ຂອງຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງຄະດີອາຍາເປັນເງິນ fiat. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຮູ້ວ່າ bitcoins ແມ່ນມັກຈະມີຕົ້ນກໍາເນີດທາງອາຍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວບໍ່ໄດ້ສືບສວນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເງິນ fiat ທີ່ລາວໄດ້ຮັບ. ສະນັ້ນ, ລາວໄດ້ຍອມຮັບເອົາໂອກາດທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ເງິນທີ່ລາວໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ. ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຍ້ອນການຟອກເງິນ. [1]
- ໃນກໍລະນີນີ້, ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສືບສວນດ້ານການເງິນ (ໃນພາສາໂຮນລັງ: FIOD) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນກ່ຽວກັບຜູ້ຄ້າຂາຍ bitcoin. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ໃນກໍລະນີນີ້, ໄດ້ໃຫ້ bitcoins ແກ່ພໍ່ຄ້າແລະປ່ຽນໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເງິນ fiat. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ໃຊ້ກະເປົາເງິນອອນໄລນ໌ເຊິ່ງມີ ຈຳ ນວນເງິນ bitcoins ຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍຖືກຝາກ, ເຊິ່ງມາຈາກເວັບມືດ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນກໍລະນີຂ້າງເທິງ, bitcoins ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຖືວ່າເປັນຕົ້ນ ກຳ ເນີດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງ bitcoins. ສານໄດ້ລະບຸວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຮູ້ດີກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ຂອງ bitcoins ນັບຕັ້ງແຕ່ລາວໄປຫາພໍ່ຄ້າທີ່ຮັບປະກັນຄວາມບໍ່ລະບຸຊື່ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແລະຂໍໃຫ້ຄະນະ ກຳ ມະການສູງ ສຳ ລັບບໍລິການນີ້. ເພາະສະນັ້ນ, ສານໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສາມາດຖືວ່າໄດ້. ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຍ້ອນການຟອກເງິນ. [2]
- ກໍລະນີຕໍ່ໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານໂຮນລັງ, ING. ING ໄດ້ເຮັດສັນຍາທະນາຄານກັບພໍ່ຄ້າ bitcoin. ໃນຖານະເປັນທະນາຄານ, ING ມີພັນທະໃນການຕິດຕາມກວດກາແລະການສືບສວນທີ່ແນ່ນອນ. ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນພົບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃຊ້ເງິນສົດເພື່ອຊື້ bitcoins ສຳ ລັບບຸກຄົນທີສາມ. ING ໄດ້ສິ້ນສຸດຄວາມ ສຳ ພັນຂອງພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງການ ຊຳ ລະເປັນເງິນສົດບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ແລະເງິນດັ່ງກ່າວອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ. ING ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະ KYC ອີກຕໍ່ໄປຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າບັນຊີຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ໃນການຟອກເງິນແລະຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊື່ສັດ. ສານໄດ້ກ່າວວ່າລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ ING ບໍ່ພຽງພໍໃນການພິສູດວ່າເງິນສົດແມ່ນມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ. ສະນັ້ນ, ING ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຢຸດຕິການພົວພັນດ້ານການທະນາຄານ. [3]
ຄຳ ຕັດສິນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຮັດວຽກກັບ cryptocurrency ອາດຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງໃນເວລາທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມ. ໃນເວລາທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ cryptocurrency ແມ່ນບໍ່ຮູ້, ແລະສະກຸນເງິນອາດຈະມາຈາກເວັບຊ້ໍາ, ຄວາມສົງໃສຂອງການຟອກເງິນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ງ່າຍ.
ປະຕິບັດຕາມ
ນັບຕັ້ງແຕ່ cryptocurrency ຍັງບໍ່ທັນຖືກຄວບຄຸມແລະການປິດບັງຊື່ໃນທຸລະກໍາແມ່ນຮັບປະກັນ, ມັນເປັນວິທີການຊໍາລະເງິນທີ່ຫນ້າສົນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ສໍາລັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາ. ເພາະສະນັ້ນ, cryptocurrency ມີຄວາມໝາຍທາງລົບບາງປະເພດຢູ່ໃນເນເທີແລນ. ນີ້ຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແລະການຕະຫຼາດຂອງໂຮນລັງໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຕໍ່ກັບການຊື້ຂາຍໃນ cryptocurrencies. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າການນໍາໃຊ້ cryptocurrencies ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາທາງເສດຖະກິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການຟອກເງິນ, ການຫລອກລວງ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະການຫມູນໃຊ້ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
[4] ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຈະຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍກັບການປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ການຈັດການກັບ cryptocurrency. ທ່ານຕ້ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ cryptocurrency ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບບໍ່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ. ທ່ານຕ້ອງສາມາດພິສູດວ່າທ່ານໄດ້ສືບສວນຢ່າງແທ້ຈິງຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ cryptocurrency ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ. ນີ້ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າເປັນການຍາກສໍາລັບຜູ້ທີ່ໃຊ້ cryptocurrency ມັກຈະບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວໄດ້. ເລື້ອຍໆ, ເມື່ອສານໂຮນລັງມີຄໍາຕັດສິນກ່ຽວກັບ cryptocurrency, ມັນແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທາງອາຍາ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມກວດກາການຄ້າ cryptocurrencies. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, cryptocurrency ມີຄວາມສົນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດມີຄວາມສໍາພັນກັບ cryptocurrency, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຈະເຕືອນພິເສດ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາດຈະຕ້ອງການທີ່ຈະຮູ້ວ່າ cryptocurrency ໄດ້ມາແນວໃດແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງສະກຸນເງິນແມ່ນຫຍັງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສົງໃສກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຫຼືການກະທໍາຜິດທາງອາຍາອື່ນໆອາດຈະເກີດຂື້ນແລະການສືບສວນກ່ຽວກັບອົງການຂອງເຈົ້າອາດຈະຖືກເລີ່ມຕົ້ນ.
ລະບຽບການຂອງ cryptocurrency
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ, cryptocurrency ຍັງບໍ່ທັນຖືກຄວບຄຸມ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄ້າແລະການນໍາໃຊ້ຂອງ cryptocurrencies ອາດຈະຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງດ້ານອາຍາແລະທາງດ້ານການເງິນ cryptocurrency entails. ກົດລະບຽບຂອງ cryptocurrency ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາທົ່ວໂລກ. ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກ, ຮັບປະກັນຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນແລະການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ) ກໍາລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ການປະສານງານທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບ cryptocurrencies ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ເຕືອນສໍາລັບຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນແລະອາຊະຍາກໍາ.
[5] ສະຫະພາບເອີຣົບກໍາລັງໂຕ້ວາທີວ່າຈະຄວບຄຸມຫຼືຕິດຕາມກວດກາ cryptocurrencies, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງນິຕິກໍາສະເພາະ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລະບຽບການຂອງ cryptocurrency ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີຢູ່ໃນຫຼາຍປະເທດສ່ວນບຸກຄົນ, ເຊັ່ນ: ຈີນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະລັດເຊຍ. ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງປະຕິບັດຫຼືຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອສ້າງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ cryptocurrencies. ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ອົງການການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແລະການຕະຫຼາດໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດການລົງທຶນມີຫນ້າທີ່ດູແລໂດຍທົ່ວໄປເມື່ອພວກເຂົາສະເຫນີ Bitcoin-futures ໃຫ້ກັບນັກລົງທຶນຂາຍຍ່ອຍໃນປະເທດເນເທີແລນ.
ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າບໍລິສັດລົງທຶນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງເບິ່ງແຍງຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ຍຸດຕິ ທຳ ແລະຊື່ສັດ.[6] ການສົນທະນາທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງ cryptocurrency ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງຈໍານວນຫລາຍຄິດວ່າມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ຈະສ້າງຢ່າງຫນ້ອຍບາງປະເພດຂອງນິຕິກໍາ.
ສະຫຼຸບ
ມັນປອດໄພທີ່ຈະເວົ້າວ່າ cryptocurrency ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຊາຊົນເບິ່ງຄືວ່າຈະລືມວ່າການຊື້ຂາຍແລະການນໍາໃຊ້ສະກຸນເງິນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງທີ່ແນ່ນອນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮູ້ມັນ, ທ່ານອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງລະຫັດຄະດີອາຍາຂອງໂຮນລັງໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບ cryptocurrency. ສະກຸນເງິນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາທາງອາຍາ, ໂດຍສະເພາະການຟອກເງິນ. ດັ່ງນັ້ນການປະຕິບັດຕາມແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະຖືກດໍາເນີນຄະດີສໍາລັບການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ.
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ cryptocurrencies ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນເລື່ອງນີ້. ເນື່ອງຈາກ cryptocurrency ມີຄວາມໝາຍທາງລົບເລັກນ້ອຍ, ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງກຳລັງໂຕ້ວາທີກ່ຽວກັບວ່າຈະສ້າງລະບຽບການກ່ຽວກັບ cryptocurrency ຫຼືບໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງປະເທດໄດ້ປະຕິບັດລະບຽບການແລ້ວກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຍັງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາບາງຢ່າງກ່ອນທີ່ລະບຽບການທົ່ວໂລກຈະບັນລຸໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຈະລະມັດລະວັງໃນເວລາທີ່ຈັດການກັບ cryptocurrency ແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະເອົາໃຈໃສ່ກັບການປະຕິບັດຕາມ.
ຕິດຕໍ່
ຖ້າຫາກທ່ານມີຄໍາຖາມຫຼືຄໍາຄິດເຫັນຫຼັງຈາກການອ່ານບົດຄວາມນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Ruby van Kersbergen, ທະນາຍຄວາມທີ່. Law & More ຜ່ານ [email protected], ຫຼື Tom Meevis, ທະນາຍຄວາມທີ່ Law & More ຜ່ານ [email protected], ຫຼືໂທຫາ +31 (0)40-3690680.
[1] ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.
[2] ECLI:NL:RBROT:2017:8992, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8992.
[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:8376, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8376.
[4] Autoriteit Financiële Markten, 'Reële cryptocurrencies, https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/nov/risico-cryptocurrencies.
[5] ບົດລາຍງານ ບໍລິການ Fintech ແລະການເງິນ: ການພິຈາລະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ກອງທຶນການເງິນສາກົນປີ 2017.
[6] Autoriteit Financiële Markten, 'Bitcoin Futures: AFM op', https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/dec/bitcoin-futures-zorgplicht.