Cryptocurrency: ລະວັງຄວາມສ່ຽງຂອງການປະຕິບັດຕາມ

ການນໍາສະເຫນີ

ໃນສັງຄົມທີ່ມີການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງພວກເຮົາ, cryptocurrency ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຫຼາຍຂື້ນ. ໃນປະຈຸບັນ, ມີຫຼາຍປະເພດຂອງ cryptocurrency, ເຊັ່ນ: Bitcoin, Ethereum, ແລະ Litecoin. Cryptocurrencies ແມ່ນດິຈິຕອນສະເພາະ, ແລະສະກຸນເງິນແລະເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ຢ່າງປອດໄພໂດຍການ ນຳ ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ blockchain. ເທັກໂນໂລຢີນີ້ເຮັດໃຫ້ບັນທຶກການເຮັດທຸລະ ກຳ ໃນແຕ່ລະບ່ອນມີຄວາມປອດໄພ. ບໍ່ມີໃຜຄວບຄຸມ blockchain ນັບຕັ້ງແຕ່ຕ່ອງໂສ້ເຫລົ່ານີ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນປົກກະຕິໃນທຸກໆຄອມພິວເຕີທີ່ມີກະເປົາເງິນ cryptocurrency. ເທກໂນໂລຍີ blockchain ຍັງໃຫ້ຄວາມລັບແກ່ຜູ້ໃຊ້ຂອງ cryptocurrency. ການຂາດການຄວບຄຸມແລະການປິດບັງຊື່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງຄວາມສ່ຽງທີ່ແນ່ນອນ ສຳ ລັບຜູ້ປະກອບການທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ cryptocurrency ໃນບໍລິສັດຂອງພວກເຂົາ. ບົດຂຽນນີ້ແມ່ນບົດສືບຕໍ່ຂອງບົດຂຽນທີ່ຜ່ານມາຂອງພວກເຮົາ, 'Cryptocurrency: ດ້ານກົດ ໝາຍ ຂອງເຕັກໂນໂລຢີປະຕິວັດ'. ໃນຂະນະທີ່ບົດຂຽນກ່ອນ ໜ້າ ນີ້ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຂົ້າຫາດ້ານນິຕິ ກຳ ທົ່ວໄປຂອງ cryptocurrency, ບົດຂຽນນີ້ເນັ້ນ ໜັກ ເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດອາດຈະປະເຊີນໃນເວລາພົວພັນກັບ cryptocurrency ແລະຄວາມ ສຳ ຄັນຂອງການປະຕິບັດຕາມ.

 

ຄວາມສ່ຽງຂອງການສົງໃສໃນການຟອກເງິນ

ໃນຂະນະທີ່ cryptocurrency ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ, ມັນຍັງບໍ່ມີການຄວບຄຸມໃນປະເທດເນເທີແລນແລະສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງເອີຣົບ. ບັນດານັກກົດ ໝາຍ ກຳ ລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປະຕິບັດລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງລະອຽດ, ແຕ່ນີ້ຈະເປັນຂະບວນການຍາວນານ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສານປະເທດໂຮນລັງໄດ້ຜ່ານການພິພາກສາຫຼາຍຄັ້ງໃນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency. ເຖິງແມ່ນວ່າການຕັດສິນໃຈບໍ່ຫຼາຍປານໃດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະພາບທາງກົດ ໝາຍ ຂອງ cryptocurrency, ກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດອາຍາ. ການຟອກເງິນມີບົດບາດ ສຳ ຄັນໃນການຕັດສິນເຫຼົ່ານີ້.

ການຟອກເງິນແມ່ນລັກສະນະ ໜຶ່ງ ທີ່ຄວນ ຄຳ ນຶງເຖິງການຮັບປະກັນວ່າອົງກອນຂອງທ່ານຈະບໍ່ຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງກົດ ໝາຍ ອາຍາໂຮນລັງ. ການຟອກເງິນແມ່ນການກະ ທຳ ທີ່ມີໂທດຕາມກົດ ໝາຍ ອາຍາໂຮນລັງ. ສິ່ງນີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນມາດຕາ 420bis, 420ter ແລະ 420 ຂອງກົດ ໝາຍ ອາຍາໂຮນລັງ. ການຟອກເງິນແມ່ນໄດ້ຮັບການພິສູດເມື່ອຄົນເຮົາປົກປິດລັກສະນະຕົວຈິງ, ຕົ້ນ ກຳ ເນີດ, ການຍົກຍ້າຍຫຼືການຍ້າຍຖິ່ນຖານຂອງສິ່ງທີ່ແນ່ນອນ, ຫລືເຊື່ອງຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼືຜູ້ຖືຂອງສິ່ງດີໃນຂະນະທີ່ຮູ້ວ່າສິ່ງທີ່ດີມາຈາກກິດຈະ ກຳ ທາງອາຍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ບຸກຄົນໃດ ໜຶ່ງ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າສິ່ງທີ່ດີມາຈາກກິດຈະ ກຳ ທາງອາຍາແຕ່ສາມາດສົມມຸດຕິຖານວ່ານີ້ແມ່ນກໍລະນີ, ລາວສາມາດຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດໃນການຟອກເງິນ. ການກະ ທຳ ເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກລົງໂທດ ຈຳ ຄຸກເຖິງ 67.000 ປີ (ສຳ ລັບການຮູ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງຄະດີອາຍາ), ຈຳ ຄຸກເຖິງ 23 ປີ (ສຳ ລັບການສົມມຸດຕິຖານທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ) ຫຼືປັບ ໄໝ ສູງເຖິງ XNUMX ເອີໂຣ. ສິ່ງນີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນມາດຕາ XNUMX ຂອງກົດ ໝາຍ ອາຍາໂຮນລັງ. ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ນິໄສການຟອກເງິນສາມາດຖືກ ຈຳ ຄຸກເຖິງ XNUMX ປີ.

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ ຈຳ ນວນ ໜຶ່ງ ເຊິ່ງສານປະເທດຮອນແລນໄດ້ຜ່ານການ ນຳ ໃຊ້ cryptocurrency:

  • ມີກໍລະນີທີ່ບຸກຄົນໃດ ໜຶ່ງ ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການຟອກເງິນ. ລາວໄດ້ຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການປ່ຽນ bitcoins ເປັນເງິນ fiat. bitcoins ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບຜ່ານເວັບໄຊຕ໌ມືດ, ເຊິ່ງ IP-address ຂອງຜູ້ໃຊ້ຖືກປິດບັງ. ການສືບສວນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເວບໄຊທ໌ມືດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເກືອບສະເພາະ ສຳ ລັບການຊື້ຂາຍສິນຄ້າທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ, ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍດ້ວຍ bitcoins. ເພາະສະນັ້ນ, ສານຖືວ່າ bitcoins ທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານເວັບມືດແມ່ນມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດທາງອາຍາ. ສານໄດ້ລະບຸວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຮັບເງິນທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍການປ່ຽນ bitcoins ຂອງຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງຄະດີອາຍາເປັນເງິນ fiat. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຮູ້ວ່າ bitcoins ແມ່ນມັກຈະມີຕົ້ນກໍາເນີດທາງອາຍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາວບໍ່ໄດ້ສືບສວນຕົ້ນກໍາເນີດຂອງເງິນ fiat ທີ່ລາວໄດ້ຮັບ. ສະນັ້ນ, ລາວໄດ້ຍອມຮັບເອົາໂອກາດທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ເງິນທີ່ລາວໄດ້ຮັບແມ່ນໄດ້ມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ. ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຍ້ອນການຟອກເງິນ. [1]
  • ໃນກໍລະນີນີ້, ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສືບສວນດ້ານການເງິນ (ໃນພາສາໂຮນລັງ: FIOD) ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນກ່ຽວກັບຜູ້ຄ້າຂາຍ bitcoin. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ໃນກໍລະນີນີ້, ໄດ້ໃຫ້ bitcoins ແກ່ພໍ່ຄ້າແລະປ່ຽນໃຫ້ພວກເຂົາເປັນເງິນ fiat. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ໃຊ້ກະເປົາເງິນອອນໄລນ໌ເຊິ່ງມີ ຈຳ ນວນເງິນ bitcoins ຈຳ ນວນຫຼວງຫຼາຍຖືກຝາກ, ເຊິ່ງມາຈາກເວັບມືດ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວໃນກໍລະນີຂ້າງເທິງ, bitcoins ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຖືວ່າເປັນຕົ້ນ ກຳ ເນີດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ. ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງ bitcoins. ສານໄດ້ລະບຸວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຮູ້ດີກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ ຂອງ bitcoins ນັບຕັ້ງແຕ່ລາວໄປຫາພໍ່ຄ້າທີ່ຮັບປະກັນຄວາມບໍ່ລະບຸຊື່ລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາແລະຂໍໃຫ້ຄະນະ ກຳ ມະການສູງ ສຳ ລັບບໍລິການນີ້. ເພາະສະນັ້ນ, ສານໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສາມາດຖືວ່າໄດ້. ລາວໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຍ້ອນການຟອກເງິນ. [2]
  • ກໍລະນີຕໍ່ໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບທະນາຄານໂຮນລັງ, ING. ING ໄດ້ເຮັດສັນຍາທະນາຄານກັບພໍ່ຄ້າ bitcoin. ໃນຖານະເປັນທະນາຄານ, ING ມີພັນທະໃນການຕິດຕາມກວດກາແລະການສືບສວນທີ່ແນ່ນອນ. ພວກເຂົາໄດ້ຄົ້ນພົບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາໃຊ້ເງິນສົດເພື່ອຊື້ bitcoins ສຳ ລັບບຸກຄົນທີສາມ. ING ໄດ້ສິ້ນສຸດຄວາມ ສຳ ພັນຂອງພວກເຂົານັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງການ ຊຳ ລະເປັນເງິນສົດບໍ່ສາມາດກວດສອບໄດ້ແລະເງິນດັ່ງກ່າວອາດຈະໄດ້ຮັບຈາກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ. ING ຮູ້ສຶກວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະ KYC ອີກຕໍ່ໄປຍ້ອນວ່າພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າບັນຊີຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກ ນຳ ໃຊ້ໃນການຟອກເງິນແລະຫລີກລ້ຽງຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຊື່ສັດ. ສານໄດ້ກ່າວວ່າລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ ING ບໍ່ພຽງພໍໃນການພິສູດວ່າເງິນສົດແມ່ນມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ. ສະນັ້ນ, ING ໄດ້ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ຢຸດຕິການພົວພັນດ້ານການທະນາຄານ. [3]

ຄຳ ຕັດສິນເຫຼົ່ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເຮັດວຽກກັບ cryptocurrency ອາດຈະສ້າງຄວາມສ່ຽງໃນເວລາທີ່ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມ. ໃນເວລາທີ່ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງ cryptocurrency ແມ່ນບໍ່ຮູ້, ແລະສະກຸນເງິນອາດຈະມາຈາກເວັບຊ້ໍາ, ຄວາມສົງໃສຂອງການຟອກເງິນສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ງ່າຍ.

ປະຕິບັດຕາມ

ເນື່ອງຈາກ cryptocurrency ຍັງບໍ່ມີລະບຽບແລະການປິດບັງຊື່ໃນການເຮັດທຸລະ ກຳ ໄດ້ຖືກຮັບປະກັນ, ມັນແມ່ນວິທີການທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈໃນການ ຊຳ ລະເງິນທີ່ຈະຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອກິດຈະ ກຳ ທາງອາຍາ. ເພາະສະນັ້ນ, cryptocurrency ມີບາງປະເພດຂອງຄວາມ ໝາຍ ລົບໃນປະເທດເນເທີແລນ. ນີ້ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າອົງການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະຕະຫລາດການເງິນຂອງໂຮນລັງໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ຕໍ່ການຊື້ຂາຍໃນ cryptocurrencies ພວກເຂົາລະບຸວ່າການໃຊ້ cryptocurrencies ສ້າງຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບອາຊະຍາ ກຳ ທາງເສດຖະກິດ, ນັບຕັ້ງແຕ່ການຟອກເງິນ, ການຫຼອກລວງ, ການສໍ້ໂກງແລະການ ໝູນ ໃຊ້ສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ງ່າຍ. [4] ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຖືກຕ້ອງຫຼາຍກັບການປະຕິບັດຕາມໃນເວລາທີ່ພົວພັນກັບ cryptocurrency. ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ cryptocurrency ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່ໄດ້ມາຈາກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ. ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າທ່ານໄດ້ສືບສວນກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງ cryptocurrency ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ. ນີ້ສາມາດພິສູດໄດ້ວ່າມັນເປັນເລື່ອງຍາກ ສຳ ລັບຄົນທີ່ໃຊ້ cryptocurrency ມັກຈະບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້. ຫຼາຍຄັ້ງ, ໃນເວລາທີ່ສານປະເທດໂຮນລັງມີ ຄຳ ຕັດສິນກ່ຽວກັບ cryptocurrency, ມັນຢູ່ໃນຂອບເຂດອາຍາ. ໃນເວລານີ້, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມການຄ້າ cryptocurrencies ຢ່າງຈິງຈັງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, cryptocurrency ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈຂອງພວກເຂົາ. ເພາະສະນັ້ນ, ເມື່ອບໍລິສັດມີຄວາມ ສຳ ພັນກັບ cryptocurrency, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນພິເສດ. ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາດຈະຕ້ອງການຢາກຮູ້ວ່າ cryptocurrency ໄດ້ຮັບແນວໃດແລະແຫຼ່ງ ກຳ ເນີດຂອງສະກຸນເງິນແມ່ນຫຍັງ. ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບ ຄຳ ຖາມເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຄວາມສົງໃສໃນການຟອກເງິນຫລືການກະ ທຳ ຜິດທາງອາຍາອື່ນໆອາດຈະເກີດຂື້ນແລະການສືບສວນກ່ຽວກັບອົງກອນຂອງທ່ານອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນ.

ລະບຽບການຂອງ cryptocurrency

ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, cryptocurrency ຍັງບໍ່ໄດ້ ກຳ ນົດລະບຽບເທື່ອ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຄ້າແລະການໃຊ້ cryptocurrencies ອາດຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເນື່ອງຈາກຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນແລະ cryptocurrency ມີຄວາມສ່ຽງ. ລະບຽບການຂອງ cryptocurrency ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການສົນທະນາທົ່ວໂລກ. ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມມືດ້ານການເງິນທົ່ວໂລກ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບດ້ານການເງິນແລະ ອຳ ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ) ກຳ ລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະສານງານລະດັບໂລກກ່ຽວກັບ cryptocurrencies ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ເຕືອນທັງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນແລະຄະດີອາຍາ. ສະຫະພາບເອີຣົບ ກຳ ລັງໂຕ້ວາທີບໍ່ວ່າຈະ ກຳ ນົດລະບຽບຫລືຕິດຕາມກວດກາ cryptocurrencies, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງນິຕິ ກຳ ສະເພາະ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ລະບຽບການຂອງ cryptocurrency ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການໂຕ້ວາທີໃນຫຼາຍໆປະເທດ, ເຊັ່ນຈີນ, ເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະຣັດເຊຍ. ບັນດາປະເທດເຫຼົ່ານີ້ ກຳ ລັງປະຕິບັດຫຼືຕ້ອງການທີ່ຈະ ດຳ ເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອສ້າງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ cryptocurrencies. ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ອົງການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະຕະຫລາດການເງິນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດລົງທືນມີ ໜ້າ ທີ່ດູແລທົ່ວໄປໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາສະ ເໜີ Bitcoin-futures ໃຫ້ນັກລົງທືນຂາຍຍ່ອຍໃນປະເທດເນເທີແລນ. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າບໍລິສັດລົງທືນເຫລົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງແຍງຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາດ້ວຍວິທີການທີ່ເປັນມືອາຊີບ, ຍຸດຕິ ທຳ ແລະຊື່ສັດ. [5] ການສົນທະນາທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບລະບຽບການຂອງ cryptocurrency ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍໆອົງກອນຄິດວ່າມັນ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຕ້ອງສ້າງກົດ ໝາຍ ຢ່າງ ໜ້ອຍ ບາງປະເພດ.

ສະຫຼຸບ

ມັນປອດໄພທີ່ຈະເວົ້າວ່າ cryptocurrency ກຳ ລັງຂະຫຍາຍຕົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະຊາຊົນເບິ່ງຄືວ່າລືມວ່າການຊື້ຂາຍແລະການໃຊ້ສະກຸນເງິນກ້ອນເຫຼົ່ານີ້ຍັງສາມາດມີຄວາມສ່ຽງແນ່ນອນ. ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຮູ້ມັນ, ທ່ານອາດຈະຕົກຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງລະຫັດຄະດີອາຍາຂອງໂຮນລັງເມື່ອກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrency. ສະກຸນເງິນເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະ ກຳ ທາງອາຍາ, ໂດຍສະເພາະການຟອກເງິນ. ການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ກຳ ນົດແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບບໍລິສັດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ດຳ ເນີນຄະດີໃນການກະ ທຳ ຜິດທາງອາຍາ. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຕົ້ນ ກຳ ເນີດຂອງ cryptocurrencies ມີສ່ວນ ສຳ ຄັນໃນເລື່ອງນີ້. ນັບຕັ້ງແຕ່ cryptocurrency ມີຄວາມ ໝາຍ ໃນແງ່ລົບບາງຢ່າງ, ບັນດາປະເທດແລະອົງການຈັດຕັ້ງ ກຳ ລັງໂຕ້ຖຽງກັນວ່າຈະສ້າງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບ cryptocurrency ຫຼືບໍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງປະເທດໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນໄປສູ່ລະບຽບການແລ້ວ, ມັນກໍ່ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາກ່ອນທີ່ລະບຽບການທົ່ວໂລກຈະໄດ້ຮັບຜົນ ສຳ ເລັດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບບໍລິສັດທີ່ຄວນລະມັດລະວັງໃນເວລາພົວພັນກັບ cryptocurrency ແລະເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຈະເອົາໃຈໃສ່ໃນການປະຕິບັດຕາມ.

ຕິດຕໍ່

ຖ້າທ່ານມີ ຄຳ ຖາມຫຼື ຄຳ ເຫັນຫລັງຈາກອ່ານບົດຄວາມນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Maxim Hodak, ທະນາຍຄວາມທີ່ທະນາຍຄວາມທີ່ Law & More ຜ່ານ maxim.hodak@lawandmore.nl, ຫຼື Tom Meevis, ທະນາຍຄວາມຢູ່ທີ່ Law & More ຜ່ານ tom.meevis@lawandmore.nl, ຫຼືໂທ +31 (0) 40-3690680.

[1] ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.

[2] ECLI:NL:RBROT:2017:8992, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8992.

[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:8376, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8376.

[4] Autoriteit Financiële Markten, 'Reële cryptocurrencies, https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/nov/risico-cryptocurrencies.

[5] ບົດລາຍງານ ບໍລິການ Fintech ແລະການເງິນ: ການພິຈາລະນາໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ກອງທຶນການເງິນສາກົນປີ 2017.

[6] Autoriteit Financiële Markten, 'Bitcoin Futures: AFM op', https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2017/dec/bitcoin-futures-zorgplicht.

ແບ່ງ​ປັນ