ເມື່ອຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນປະເທດເນເທີແລນ, ທັງບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດສາມາດພົບເຫັນຕົນເອງຢູ່ໃນບັນຫາເລິກເຊິ່ງ. ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການ tangled ໃນ ລະບົບກົດໝາຍຂອງໂຮນລັງ ແລະການຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນແມ່ນສໍາຄັນ. ທີ່ Law & More, ພວກເຮົາຢືນຢູ່ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນໍາພາພວກເຂົາຜ່ານອຸປະສັກທາງດ້ານກົດຫມາຍດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ.
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນປະເທດເນເທີແລນ
ການຟອກເງິນເຮັດວຽກແນວໃດ
ການຟອກເງິນກວມເອົາການກະ ທຳ ຫຼາຍຢ່າງເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອງເງິນທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຜິດກົດ ໝາຍ ແລະປະສົມກັບກອງທຶນທາງກົດ ໝາຍ. ໂດຍປົກກະຕິ, ມັນເກີດຂື້ນໃນສາມຂັ້ນຕອນ - ທໍາອິດ, ເງິນຖືກນໍາເຂົ້າໄປໃນລະບົບ (ການຈັດຕໍາແຫນ່ງ), ຫຼັງຈາກນັ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍເພື່ອຊ່ອນບ່ອນທີ່ເງິນມາຈາກ (ຊັ້ນ), ແລະສຸດທ້າຍ, ເງິນຖືກລວມເຂົ້າກັບຊັບສິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ (ການເຊື່ອມໂຍງ). ອໍານາດການປົກຄອງໂຮນລັງສະເຫມີເຕືອນແລະນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄຫມເພື່ອເປີດເຜີຍ ການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຫນ້າສົງໄສ. ເຖິງແມ່ນວ່າທຸລະກິດປົກກະຕິບາງຄັ້ງສາມາດຖືກຈັບຢູ່ໃນໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ຖ້າການກວດສອບທີ່ເຫມາະສົມບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວເຕືອນທຸກຄົນໃນໂລກການເງິນຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະໃຊ້ເວລາ ບາດກ້າວບຸກທະລຸ ເພື່ອປົກປ້ອງການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍບັງເອີນ.
ບາງຄັ້ງ, ຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍໃນບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນຫຼືຮູບແບບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້ກໍານົດການສືບສວນ. ສິ່ງທີ່ອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນການເລື່ອນເວລາເລັກນ້ອຍນັ້ນສາມາດນຳໄປສູ່ການສືບສວນຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການກ່າວຫາຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ການຮູ້ວ່າທຸງສີແດງປະເພດໃດທີ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບທັງການຮັກສາບັນຫາແລະການຕິດຕັ້ງການປ້ອງກັນສຽງຖ້າ ຈຳ ເປັນ.
ເບິ່ງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນສາກຂອງໂຮນລັງ
ເນເທີແລນເປັນສູນກາງສູນກາງໃນເອີຣົບໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການເງິນ. ພາລະບົດບາດຂອງຕົນເປັນສູນກາງທາງດ້ານການເງິນທີ່ສໍາຄັນກັບການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດນໍາເອົາທັງສອງໂອກາດທາງທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນ. ການຕັ້ງຄ່າທາງດ້ານການເງິນທີ່ທັນສະໄຫມແລະພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງກອງທຶນ, ໃນຂະນະທີ່ດີສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຊື່ສັດ, ຍັງສາມາດປ່ອຍໃຫ້ການເປີດສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
ຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ເຫັນການຊຸກຍູ້ອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນວິທີການ ຕຳ ຫຼວດການຟອກເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງໄດ້ເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈັບອາດຊະຍາກຳທາງດ້ານການເງິນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ຈະຮັກສາລະບົບໃຫ້ສະອາດ. ຈຸດສຸມທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່ານີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທັງບຸກຄົນແລະບໍລິສັດປະເຊີນກັບການກວດສອບເລື້ອຍໆແລະເຂັ້ມງວດຈາກກົດຫມາຍ.
ຍຸດທະສາດຂອງໂຮນລັງປະສົມການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ໜັກແໜ້ນ. ທະນາຄານແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ໃນຂະນະທີ່ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ນັກບັນຊີ, ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກໍ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ. ຖ້າເຖິງແມ່ນ lapse ເລັກນ້ອຍຊ່ວຍເຊື່ອງເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ພວກເຂົາສາມາດຖືກລາກເຂົ້າໄປໃນການສືບສວນ.
ຊອກຫາກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງໂຮນລັງ
ກົດໝາຍທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້
ຈຸດໃຈກາງຂອງກົດລະບຽບຂອງໂຮນລັງຕ້ານການຟອກເງິນແມ່ນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອງແຫຼ່ງເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍເປັນອາດຊະຍາກຳ. ກົດລະບຽບນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ໃຫ້ໄອຍະການຫຼາຍຫ້ອງເພື່ອສ້າງຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງກົດໝາຍຈັດການກັບການຟອກເງິນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ບໍ່ສົນໃຈ, ການສ້າງເປັນ ຂອບກົດໝາຍທີ່ສົມບູນ ທີ່ກວມເອົາພື້ນທີ່ຫຼາຍ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມີກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຟອກເງິນແລະການສະຫນອງທຶນຂອງຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Wwft, ເຊິ່ງກໍານົດມາດຕະຖານສູງສໍາລັບຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງ EU ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເພີ່ມທະວີບັນດາມາດຕະການສະເພາະຂອງໂຮນລັງ. ມັນໃຊ້ກັບທະນາຄານເຊັ່ນດຽວກັນກັບທະນາຍຄວາມ, ນັກບັນຊີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີ, ແລະແມ້ກະທັ້ງຕົວແທນອະສັງຫາລິມະສັບ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບ ທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະກວ້າງຂວາງ.
ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງກົດໝາຍໂຮນລັງແມ່ນວິທີທີ່ມັນປະຕິບັດຕໍ່ຫຼັກຖານຂອງແຫຼ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ໄອຍະການຊາວໂຮນລັງມັກຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງອາຊະຍາກໍາທີ່ແນ່ນອນທີ່ເຕະສິ່ງຂອງອອກໄປ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງກໍລະນີໂດຍອີງໃສ່ຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຂັ້ມແຂງວ່າເງິນມາຈາກກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ.
ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມ
Wwft ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ມີການຄວບຄຸມເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບລູກຄ້າຢ່າງລະອຽດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ, ຊອກຫາຜູ້ທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງຈາກການເຮັດທຸລະກໍາ, ແລະຮັກສາຄວາມໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດ. ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ມາຈາກນອກປະເທດເນເທີແລນແຕ່ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ນີ້, ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຄັ່ງຄັດກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງປັບຕົວຢ່າງໄວວາແລະລະມັດລະວັງ.
ການລາຍງານກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເທົ່າທຽມກັນ. ການເຮັດທຸລະກໍາໃດໆທີ່ໂດດເດັ່ນຕ້ອງຖືກແບ່ງປັນກັບຫນ່ວຍງານຂ່າວລັບທາງດ້ານການເງິນ Nederland (FIU-Nederland), ເຊິ່ງກວດສອບລາຍລະອຽດແລະອາດຈະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ. ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວກວມເອົາເຖິງແມ່ນທຸລະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົງໄສຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ສຸດທ້າຍ, ການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ດີແມ່ນຈໍາເປັນ. ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ smart, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນປົກກະຕິ, ແລະຮັກສາບັນທຶກລາຍລະອຽດຂອງຄວາມພະຍາຍາມປະຕິບັດຕາມຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຂະຫນາດໃຫ້ກັບຂະຫນາດແລະລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ອງນຸ່ງຂະຫນາດນ້ອຍກໍ່ບໍ່ສາມາດລະເລີຍສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານ.
ຂຸມທາງກົດໝາຍທີ່ເຈົ້າອາດຈະປະເຊີນ
ບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ: ສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບກົດຫມາຍ
ຖ້າທ່ານຖືກຕັດສິນລົງໂທດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນປະເທດເນເທີແລນ, ການລົງໂທດແມ່ນສູງຫຼາຍ. ຜູ້ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກເຖິງ 6 ປີ, ແລະການກະທຳຜິດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳຄືນມາຍັງມີການລົງໂທດໜັກກວ່າເກົ່າ. ຄຽງຄູ່ກັບການຈໍາຄຸກ, ການປັບໃຫມຫຼາຍແມ່ນ imposed ທີ່ມັກຈະອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນຂອງເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄ່າບໍລິການຟອກເງິນຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນການບໍລິຫານທີ່ຮ້າຍແຮງ. ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບມີການສູນເສຍໃບອະນຸຍາດທີ່ສໍາຄັນ, ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດ, ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການກ່າວຫາທາງອາຍາບໍ່ຕິດ, ການຫຼຸດລົງຈາກມາດຕະການບໍລິຫານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລົບກວນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຮຸນແຮງ.
ຮອຍເປື້ອນກ່ຽວກັບຊື່ສຽງຂອງເຈົ້າແມ່ນອາດຈະເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ຍືນຍົງທີ່ສຸດ. ໃນໂລກມື້ນີ້ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງແລະ ຈັນຍາບັນຂອງບໍລິສັດ, ເຖິງແມ່ນວ່າການຮຽກຮ້ອງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິສູດກໍ່ສາມາດທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈສາທາລະນະແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງລູກຄ້າອ່ອນແອລົງ. ຄວາມເປັນຈິງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ທັງສອງປະຕິບັດໃນການປ້ອງກັນບັນຫາ ແລະການກະກຽມການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງຖ້າຫາກມີການກ່າວຫາ.
ສິ່ງທີ່ຄົນມັກຈະຜິດພາດ
"ຄວາມຮູ້" ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນກໍລະນີຊັກລີດ?
ການປະປົນກັນທົ່ວໄປແມ່ນຄິດວ່າເຈົ້າຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການຟອກເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົດຫມາຍຂອງໂຮນລັງໃຊ້ມາດຕະຖານທີ່ກວ້າງກວ່າ. ຖ້າເຈົ້າຄວນຈະຮູ້ຈັກ ຫຼືອາດສົງໃສວ່າເງິນມີແຫຼ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ມັນກໍພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໄດ້. ທັດສະນະທີ່ກວ້າງກວ່ານີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການກະທໍາທີ່ເຮັດໃນຄວາມໂງ່ຈ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເປີດເຜີຍທາງກົດຫມາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ຄາດຫມາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນສົມມຸດວ່າການຟອກເງິນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ ຫຼືອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ກົດໝາຍຂອງໂຮນລັງກວມເອົາຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: ການຫຼົບຫຼີກພາສີ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະການລະເມີດກົດລະບຽບ. ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການປ້ອງກັນອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າເງິນທຶນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າມີພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການກ່າວຫາ.
ອີກຈຸດຫນຶ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດແມ່ນ "ການຟອກຕົວເອງ." ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງໂຮນລັງ, ຖ້າບຸກຄົນໃດນຶ່ງກະທໍາຜິດ, ພວກເຂົາອາດຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບການລ້າງເງິນຈາກການກະທໍາດຽວກັນນັ້ນ. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄວາມຜິດພາດຄັ້ງດຽວສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການກ່າວຫາຫຼາຍຢ່າງ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດ ໝາຍ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫັດຖະກໍາການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ເລືອກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນກັບຄ່າບໍລິການຟອກເງິນໃນປະເທດເນເທີແລນ, ການເລືອກທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສໍາຄັນ. ການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດຫມາຍທີ່ເຂົ້າໃຈອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນພາຍໃນ, ຮູ້ຈັກຂະບວນການທາງອາຍາຂອງໂຮນລັງ, ແລະມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບວິທີທາງອາຍາແລະລະບຽບການປະສົມ.
At Law & More, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມຊໍານານພິເສດທີ່ເກີນກວ່າການປ້ອງກັນທາງອາຍາມາດຕະຖານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາປະສົມປະສານ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານການເງິນແຫຼມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນທີ່ສັບສົນແລະທ້າທາຍຫຼັກຖານທີ່ອ່ອນແອຈາກການດໍາເນີນຄະດີ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ, ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນໄດ້ຈັດການເຮັດໃຫ້ກະແສໃນຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມັນເປັນການສະຫລາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທັນທີທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີບັນຫາ. ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທະນາຍຄວາມທີ່ມີປະສົບການກ່ອນໄວອັນຄວນສາມາດຊ່ວຍຊີ້ນໍາກໍລະນີຂອງເຈົ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນທີ່ຈະມີຄ່າບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ. ການດໍາເນີນການກ່ອນໄວອັນຄວນເປັນກຸນແຈໃນການປົກປ້ອງອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ.
ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນອັດສະລິຍະ
ການປ້ອງກັນຢ່າງແຂງແຮງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຫຼັກຖານວ່າເງິນມາຈາກໃສ. ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນວ່າກອງທຶນມີແຫຼ່ງທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ສໍາຮອງຂໍ້ມູນການປະຕິບັດທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນມາດຕະການປະຕິບັດຕາມທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ດ້ວຍການປ່ຽນແປງທີ່ຜ່ານມາໃນການຕິດຕາມທາງດ້ານການເງິນພາຍໃຕ້ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ການປ້ອງກັນຂອງທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂການກວດສອບທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່ານີ້.
ຖ້າບັນຫາເກີດຂຶ້ນກັບຊ່ອງຫວ່າງການປະຕິບັດຕາມທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແມ່ນສໍາຄັນ. ອໍານາດການປົກຄອງໂຮນລັງຮູ້ວ່າການຍຶດຫມັ້ນທີ່ສົມບູນແບບແມ່ນເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືໃນກໍລະນີທີ່ສັບສົນ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມີໂຄງການປະຕິບັດຕາມທີ່ດີ, ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະແກ້ໄຂບັນຫາທັນທີທັນໃດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການລົງໂທດທາງກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບ.
ບາງຄັ້ງມັນເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະແກ້ໄຂເລື່ອງຕ່າງໆກ່ອນທີ່ມັນຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປໃນສານ. ອົງການໄອຍະການຊາວໂຮນລັງ, ຫຼື Openbaar Ministerie, ມັກຈະເລືອກການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອແກ້ໄຂການຮຽກຮ້ອງໃນທາງທີ່ງຽບໆ. ວິທີນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພົ້ນຈາກການທົດລອງສາທາລະນະທີ່ມີສຽງດັງ ແລະລຶບລ້າງບັນຫາຕ່າງໆຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສາມາດຄິດອອກໄດ້ວ່າເວລາການເຈລະຈາການຕົກລົງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດ ແລະແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມກັບສະຖານະການຂອງເຈົ້າ.
ປົກປ້ອງອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້
ການປະເຊີນກັບການຮຽກຮ້ອງການຟອກເງິນໃນປະເທດເນເທີແລນຫມາຍຄວາມວ່າການຈັດການກັບການປະສົມຂອງກົດຫມາຍທີ່ສັບສົນແລະສິ່ງທ້າທາຍໃນການປະຕິບັດ. ວິທີການກົດລະບຽບທາງອາຍາ, ລະບຽບການທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ແລະທຸລະກິດປະຈໍາວັນຕ້ອງການ mesh ເຖິງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດທີ່ກວມເອົາທັງອຸປະສັກທາງດ້ານກົດຫມາຍທັນທີທັນໃດແລະການປົກປ້ອງໃນໄລຍະຍາວ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານສົມທົບ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ດ້ວຍການປ້ອງກັນທີ່ສະຫຼາດ, ທ່ານສາມາດຫຼຸດຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານແລະຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ສົດໃສ.
ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນກັບການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຫຼືມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນຂອງໂຮນລັງບໍ? At Law & More, ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໂດຍຜ່ານສະລັບສັບຊ້ອນເຫຼົ່ານີ້ ທາງດ້ານກົດຫມາຍ ສິ່ງທ້າທາຍ. ທີມງານທີ່ເວົ້າຫຼາຍພາສາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນສ່ວນບຸກຄົນ, ຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານແລະນໍາທາງລະບົບກົດຫມາຍຂອງໂຮນລັງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລືສະຖານະການຂອງທ່ານແລະພັດທະນາວິທີການທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານກົດຫມາຍສະເພາະຂອງທ່ານ.