ໃບເກັບເງິນຂອງໂຮນລັງໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃນອິນເຕີເນັດ

ໃບບິນຂອງໂຮນລັງ

ໃນບັນຊີລາຍການ ໃໝ່ ຂອງໂຮນລັງທີ່ໄດ້ຖືກວາງລົງໃນອິນເຕີເນັດເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນມື້ນີ້, ລັດຖະມົນຕີໂຮນລັງ Blok (ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຍຸດຕິ ທຳ) ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະ ໜາ ຢາກຢຸດຕິການປິດບັງຊື່ຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ. ໃນໄວໆນີ້ມັນຈະເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະລະບຸຜູ້ຖືຫຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ບົນພື້ນຖານບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາ. ຫຸ້ນສາມາດຊື້ຂາຍໄດ້ພຽງແຕ່ຜ່ານການ ນຳ ໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບທີ່ຈັດຂື້ນໂດຍຕົວກາງ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຍົກຕົວຢ່າງການຟອກເງິນຫລືການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍສາມາດຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍບັນຊີລາຍການນີ້, ລັດຖະບານໂຮນລັງປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ແນະ ນຳ ຂອງ FATF.

14​, 04​, 2017