ຜົນສະທ້ອນທາງກົດຫມາຍຂອງການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້

ການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍບໍ່ແມ່ນການເລື່ອນຂັ້ນເລັກນ້ອຍ; ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຜົນສະທ້ອນທາງກົດຫມາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ. ພວກເຮົາກໍາລັງເວົ້າກ່ຽວກັບ ການປັບໃໝຫຼາຍລ້ານເອີໂຣ, ອາດຈະຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກ, ແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊື່ສຽງທີ່ສາມາດທໍາລາຍທຸລະກິດ. ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນການຢູ່ໃນເນເທີແລນແລະໃນທົ່ວ EU, ການບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ຄິດໄລ່ - ມັນເປັນວິກິດການຮັບປະກັນທີ່ມີການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນແລະການດໍາເນີນງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ສະເຕກສູງຂອງການລົງໂທດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ

ຜູ້ໃຫ້ທີ່ພັກຜ່ອນຢູ່ໃນປຶ້ມກົດໝາຍ, ເປັນສັນຍາລັກຂອງຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍຂອງການລົງໂທດ — ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ 7

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອນໍາທາງເວັບທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງການລົງໂທດຕໍ່ລັດເຊຍໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດໃນມື້ນີ້. ເພື່ອຕອບສະໜອງບັນດາເຫດການສາກົນ, ສະຫະພາບເອີລົບໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການຈຳກັດຢ່າງແຂງແຮງ. ສໍາລັບບໍລິສັດໃນປະເທດເນເທີແລນ, ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບຫ່າງໄກແຕ່ເປັນຫນ້າທີ່ທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນທັນທີ, ບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແນວຄວາມຄິດຫຼັກແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານປະຕິບັດ, ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ, ກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດຫຼືສິນຄ້າຕ້ອງຫ້າມ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂຮນລັງກໍາລັງເບິ່ງຢູ່. ຂໍ້ແກ້ຕົວເຊັ່ນ "ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້" ຫຼື "ມັນເປັນການກວດກາ" ພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສານ. ພູມສັນຖານການບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະການລົງໂທດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການກະທໍາຜິດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຮຸນແຮງເທົ່າໃດ.

ເປັນຫຍັງການປະຕິບັດຕາມຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້

ຂອບກົດໝາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້. ການລະເມີດດຽວສາມາດກໍານົດປະຕິກິລິຢາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງຜົນໄດ້ຮັບໄພພິບັດທີ່ໄປໄກກວ່າການປັບໄຫມງ່າຍດາຍ. ການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດໄປສູ່ການສ້າງແຜ່ນປ້ອງກັນສໍາລັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ຄວາມສ່ຽງຫຼັກຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມປະກອບມີ:

ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ: ສໍາລັບບຸກຄົນແລະຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ, ນີ້ສາມາດຫມາຍຄວາມວ່າກໍາລັງປະເຊີນກັບການຄຸກທີ່ສໍາຄັນ.
ການລົງໂທດທາງການເງິນທີ່ເສຍຫາຍ: ການປັບໃໝສາມາດແລ່ນເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍລ້ານເອີໂຣ, ມັກຈະຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ປະຈໍາປີທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ.
ຊັບສິນຢຸດ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດກັກຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ ແລະສ່ວນບຸກຄົນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ການສືບສວນພວມດຳເນີນຢູ່, ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນງານຂອງເຈົ້າເປັນອຳມະພາດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ຄວາມເສຍຫາຍຍີ່ຫໍ້ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້: ການຖືກຕັ້ງຊື່ໃຫ້ສາທາລະນະເປັນຜູ້ລະເມີດການລົງໂທດສາມາດທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດໃນຄືນ.

ເນເທີແລນໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ການລະເມີດການລົງໂທດມາເປັນເວລາດົນນານວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການລົງໂທດຂອງໂຮນລັງປີ 1977. ວິທີການທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າກົນໄກການບັງຄັບໃຊ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງປະເທດແມ່ນມີຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດໍາເນີນຄະດີການລະເມີດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ວາງໄວ້ກ່ອນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ EU ໃນຄວາມພ້ອມໃນການບັງຄັບໃຊ້.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້ຈະສະແດງເຖິງຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍສະເພາະຂອງການລະເມີດການລົງໂທດຂອງຣັດເຊຍ, ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂະບວນການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການລົງໂທດຢ່າງຈິງຈັງທີ່ເຈົ້າສາມາດປະເຊີນໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ EU ຍັງສືບຕໍ່ອອກ ການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຣັດເຊຍ, ການຢູ່ກັບຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍກ່ວາເຄີຍ. ພວກເຮົາຈະຄົ້ນຫາວິທີການທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂຮນລັງສືບສວນການລະເມີດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໂລກທີ່ແທ້ຈິງຂອງການເຮັດໃຫ້ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງສືບສວນການລະເມີດແນວໃດ

ພາບໜ້າຈໍຂອງເວັບໄຊພາສີຂອງໂຮນລັງ (Douane), ອົງການແຖວໜ້າສຳລັບການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ. — ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ 8

ພາບໜ້າຈໍນີ້ຂອງໜ້າຫຼັກພາສີຂອງໂຮນລັງ (Douane) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດໃຈກາງຂອງອົງການນີ້ ມີບົດບາດເປັນແຖວປ້ອງກັນທຳອິດໃນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ. ການຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າແລະການສົ່ງອອກຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບຕົ້ນຕໍໃນການກວດສອບການຂົນສົ່ງທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ອາດຈະລະເມີດຂໍ້ຈໍາກັດ.

ເຄີຍສົງໄສບໍວ່າ ການປະກາດພາສີແບບງ່າຍດາຍສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູ່ການສືບສວນຄະດີອາຍາແບບເຕັມຮູບແບບໄດ້ແນວໃດ? ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ມັນບໍ່ແມ່ນອົງການດຽວແຕ່ເປັນຄວາມພະຍາຍາມປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີອໍານາດຫຼາຍ. ເຄື່ອງບັງຄັບນີ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີວິທີການ, ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດໆເພື່ອເປີດເຜີຍການລະເມີດທີ່ຖືກປອມແປງຢ່າງສະຫລາດ.

ຄິດວ່າມັນເປັນເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ທຸກທຸລະກໍາແມ່ນຈຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີທ່າແຮງ. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທຸງສີແດງອັນດຽວ - ການຂົນສົ່ງທີ່ຫນ້າສົງໄສຖືກທຸງໂດຍ ດ່ານພາສີໂຮນລັງ (Douane), ຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນລັບ, ຫຼືການແຈ້ງເຕືອນການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິຈາກທະນາຄານ.

ສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ແບບຮ່ວມມື, ໂດຍຕົ້ນຕໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງຜູ້ນທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ:

ການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະການສືບສວນ (FIOD): ນີ້ແມ່ນອົງການຕ້ານການສໍ້ໂກງຂອງໂຮນລັງ. ເມື່ອສຸລະກາກອນຊີ້ບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້, FIOD ມັກຈະເປັນຜູ້ນໍາພາ, ຂຸດຄົ້ນບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນ, ໂຄງສ້າງຂອງບໍລິສັດ, ແລະເສັ້ນທາງການສື່ສານ.
ບໍລິການໄອຍະການປະຊາຊົນ (OM): OM ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຂອງການກະທໍາຜິດ. ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການ FIOD ເພື່ອສ້າງຄະດີທາງກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕັດສິນວ່າມີຫຼັກຖານພຽງພໍເພື່ອກົດດັນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ສານ.

ຈາກທຸງແດງໄປຫາຄະດີອາຍາ

ການເດີນທາງຈາກຄວາມສົງໄສໄປຫາການດໍາເນີນຄະດີເປັນໂຄງສ້າງຫນຶ່ງ. ມັນທັງຫມົດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພາສີກໍານົດຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຂອງຢູເຄລນ 2022, ຄວາມລະມັດລະວັງຂອງພວກເຂົາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນລະຫວ່າງເດືອນກຸມພາ 2022 ຫາເດືອນເມສາ 2023, ດ່ານພາສີໂຮນລັງໄດ້ກວດກາຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. 76,500 ການຂົນສົ່ງການນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກລວມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຣັດເຊຍແລະເບລາຣຸດ. ໃນຂະນະທີ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບ 0.5% ໄດ້ຖືກຢຸດເຊົາສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະລິມານການຄ້າທີ່ຖືກຕິດຕາມ.

ເມື່ອ FIOD ກ້າວເຂົ້າໄປໃນ, ພວກເຂົາເອົາອໍານາດການສືບສວນຫຼາຍໆຢ່າງມາສູ່ຕາຕະລາງ. ນີ້ສາມາດປະກອບມີການໂຈມຕີສະຖານທີ່ທຸລະກິດ, ຍຶດເອກະສານ, ແລະການສອບຖາມບຸກຄົນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອພິສູດວ່າມີການລະເມີດເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ເພື່ອສ້າງຕັ້ງວ່າມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫຼື ການລະເລີຍທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາສີ, FIOD, ແລະ OM ສ້າງສາມຫຼ່ຽມການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ລະອົງການນໍາເອົາທັກສະພິເສດມາສູ່ຕາຕະລາງ - ການຂົນສົ່ງ, ທາງດ້ານການເງິນ, ແລະທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ວິທີການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບຜູ້ລະເມີດທີ່ຈະເລື່ອນຜ່ານຮອຍແຕກ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຫຼັກຖານທີ່ເກັບກໍາໂດຍ FIOD ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ. OM ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກໍລະນີແລະກໍານົດການດໍາເນີນການທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດ. ອີງຕາມຄວາມຮຸນແຮງ, ນີ້ສາມາດຕັ້ງແຕ່ການສະເຫນີການຕົກລົງກັບການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຢ່າງເຕັມທີ່. ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈໄດ້ດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຕໍ່ໄປນີ້, ທ່ານອາດຈະສົນໃຈໃນຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ຂະບວນການທາງອາຍາໃນປະເທດເນເທີແລນຈາກການສືບສວນຈົນເຖິງການຕັດສິນ.

ລາຍລະອຽດການປັບໃໝ ແລະໂທດຄຸກ

ເມື່ອການສືບສວນຢືນຢັນການລະເມີດການລົງໂທດ, ສິ່ງທີ່ເຄີຍເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຈະກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຕົບມື; ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນການລົງໂທດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ຫຼາຍຊັ້ນອອກແບບເພື່ອລົງໂທດແລະການຂັດຂວາງ. ຜົນສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປຈະຕົກຢູ່ໃນສອງປະເພດຕົ້ນຕໍ: ຄ່າບໍລິການທາງອາຍາແລະການລົງໂທດທາງບໍລິຫານ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການກວດກາໂດຍບັງເອີນແລະໂຄງການໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ. ການລົງໂທດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລະເມີດ. ຄວາມຜິດພາດທີ່ງ່າຍດາຍອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປັບໃໝຫຼາຍ, ແຕ່ແຜນການທີ່ຄິດໄລ່ຕາມກົດລະບຽບສາມາດນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດຈໍາຄຸກສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ການລົງໂທດທາງອາຍາພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງໂຮນລັງ

ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ການລະເມີດການລົງໂທດຖືກຖືວ່າເປັນອາຊະຍາກໍາທາງເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຂອບການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ວາງໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງໂທດຂອງໂຮນລັງ 1977 ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກະທໍາຜິດທາງເສດຖະກິດ. ຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນສໍາລັບທັງບຸກຄົນແລະບໍລິສັດແມ່ນມີຫຼາຍ.

ເນເທີແລນມີຫນຶ່ງໃນບັນທຶກທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນເອີຣົບສໍາລັບການລົງໂທດການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ. ໃນຕົ້ນປີ 2025, ຢ່າງຫນ້ອຍ 70 ບໍລິສັດໂຮນລັງແລະບຸກຄົນ ໄດ້ປະເຊີນກັບການລົງໂທດ, ກັບຄົນອື່ນ ຄະດີ 40 ປະຈຸບັນຢູ່ໃນການສືບສວນ. ການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຕັ້ງຫນ້ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 40 ການຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ ນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ, ເປັນຕົວເລກທີ່ລື່ນກາຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆຂອງ EU. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖິຕິການບັງຄັບໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂຮນລັງກໍາລັງຕິດຕາມກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ແນວໃດ.

ສໍາລັບບຸກຄົນ, ການລົງໂທດສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້:

ຈໍາຄຸກ: ສໍາລັບການລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາ, ບຸກຄົນ, ລວມທັງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດແລະຜູ້ຈັດການ, ສາມາດປະເຊີນກັບ ຄຸກຫົກປີ.
ຄ່າປັບໃໝຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ: ການປັບໄຫມສ່ວນບຸກຄົນສາມາດບັນລຸໄດ້ສູງສຸດຂອງ €90,000.
ຄໍາສັ່ງການບໍລິການຊຸມຊົນ: ສານຍັງສາມາດບັງຄັບການບໍລິການຊຸມຊົນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕັດສິນ.

ສໍາລັບບໍລິສັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ເຈັບປວດ:

ຄ່າປັບໃໝຂອງບໍລິສັດ: ບໍລິສັດສາມາດຖືກປັບໃຫມເຖິງ €900,000 ສໍາລັບການລະເມີດແຕ່ລະຄັ້ງ.
ຄ່າປັບໃໝຕາມການຫັນປ່ຽນ: ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ການປັບໃຫມສາມາດສູງເທົ່າ 10% ຂອງລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງບໍລິສັດ— ການລົງໂທດທີ່ສາມາດຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານການເງິນຂອງທຸລະກິດຈໍານວນຫຼາຍ.

ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດລັດເຊຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍໄປໄກກວ່າຫ້ອງສານ. ການຕັດສິນໂທດມັກຈະຫມາຍເຖິງບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສາທາລະນະ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຊື່ສຽງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສາມາດທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບລູກຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ແລະສະຖາບັນການເງິນ.

ການລົງໂທດດ້ານບໍລິຫານແລະການລົງໂທດອື່ນໆ

ນອກເໜືອໄປຈາກສານອາຍາ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຍັງມີເຄື່ອງມືອື່ນໆໃນການ ກຳ ຈັດຂອງພວກເຂົາ. ມາດຕະການບໍລິຫານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລົບກວນທຸລະກິດໄດ້ຄືກັນ. ພວກມັນອາດຈະລວມເຖິງການຖອນໃບອະນຸຍາດປະຕິບັດງານທີ່ສໍາຄັນ, ການຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈາກສັນຍາສາທາລະນະ, ຫຼືການແຊ່ແຂງຊັບສິນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າ, ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບການລົງໂທດທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງການລະເມີດການລົງໂທດພາຍໃຕ້ພາສາໂຮນລັງ. ກົດຫມາຍ. ມັນເປັນການອ້າງອິງໃນທັນທີທັນໃດທີ່ລະມັດລະວັງສໍາລັບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນແລະສ່ວນບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການລົງໂທດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍໃນເນເທີແລນ

ປະເພດການລະເມີດ	ການລົງໂທດແບບປົກກະຕິ	ປັບໃໝສູງສຸດ (ບຸກຄົນ)	ປັບໃໝສູງສຸດ (ບໍລິສັດ)	ໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດ
ລະເມີດລະເມີດ	ປັບໃໝບໍລິຫານ	€22,500	€90,000	N / A
ການລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາ	ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ	€90,000	€900,000	6 ປີ
ການລະເມີດຮ້າຍແຮງ/ຮ້າຍແຮງ	ການປັບໃໝ ແລະ ການຈຳຄຸກຕາມການຫັນປ່ຽນ	€90,000	ສູງເຖິງ 10% ຂອງມູນຄ່າການຫັນປ່ຽນ	6 ປີ

ດັ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້, ການລົງໂທດມີຂະຫນາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມຮ້າຍແຮງ. ສິ່ງທີ່ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນເປັນການປັບໃໝທາງບໍລິຫານສໍາລັບການລະເລີຍຢ່າງໄວສາມາດພາໃຫ້ເກີດການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກຈໍາຄຸກຖ້າເຈດຕະນາຖືກພິສູດ.

ກໍລະນີການຫຼົບຫຼີກການລົງໂທດຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ

ຮູບປະພັນຂອງຖັງຂົນສົ່ງ, ແຜງວົງຈອນ, ແລະເອກະສານປອມ, ສະແດງເຖິງແຜນການຫຼີກລ່ຽງການລົງໂທດ. — ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ 9

ກອບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕາການລົງໂທດພຽງແຕ່ແຕ້ມຮູບເຄິ່ງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ຈະເບິ່ງວ່າການລະເມີດເຫຼົ່ານີ້ຕົວຈິງຢູ່ໃນຫ້ອງສານ. ນິທານທີ່ລະມັດລະວັງຈາກສານໂຮນລັງເຮັດໃຫ້ ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ ຈະແຈ້ງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນແຕ່ແຜນງານທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ ມັກຈະຖືກກວດສອບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ບໍລິສັດມີສິດເທົ່າທຽມທົ່ວໄປໃຊ້ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຄິດວ່າພວກເຂົາສາມາດ outsmart ລະບົບ. ສິ່ງທີ່ເປັນຄື, ນັກສືບສວນແມ່ນດີຫຼາຍທີ່ຈະຊອກຫາວິທີການເຫຼົ່ານີ້. ພວກມັນເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດໆຂ້າມຊາຍແດນຫຼາຍຈຸດເພື່ອພິສູດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງບໍລິສັດ ແລະຖືໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ.

ມີການເປີດເຜີຍຍຸດທະວິທີ evasion ທົ່ວໄປ

ເມື່ອທຸລະກິດຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂ້າມການລົງໂທດໂດຍເຈດຕະນາ, ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະກັບຄືນໄປຢູ່ໃນຍຸດທະສາດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງໄດ້ເຫັນຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ເທື່ອແລ້ວເທື່ອແລ້ວໃນການສືບສວນຂອງເຂົາເຈົ້າ:

ການປ່ຽນເສັ້ນທາງຜ່ານປະເທດທີສາມ: ການເຄື່ອນໄຫວແບບຄລາສສິກແມ່ນການສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ບໍ່ມີການລົງໂທດກ່ອນ. ຈາກນັ້ນ, ຜະລິດຕະພັນໄດ້ຖືກສົ່ງອອກຄືນໃຫມ່ພຽງແຕ່ກັບຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນໃນລັດເຊຍ.
ເອກະສານປອມ: ນີ້ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງໃດແດ່ຈາກການປອມແປງໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍແລະການປ່ຽນແປງການຈັດສົ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສ້າງໃບແຈ້ງຫນີ້ປອມ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນຢູ່ສະເໝີເພື່ອເຊື່ອງວ່າຜູ້ຮັບສຸດທ້າຍແມ່ນໃຜ ຫຼື ບິດເບືອນສິ່ງທີ່ຖືກສົ່ງມາ.
ການນໍາໃຊ້ບໍລິສັດ Shell: ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນເວັບໄຊຕ໌ຂອງບໍລິສັດທີ່ສັບສົນກັບບໍລິສັດແຖວຫນ້າຢູ່ໃນເຂດອໍານາດຕ່າງໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປິດບັງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງແລະການຄວບຄຸມ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງສິນຄ້າແລະເງິນຄືນກັບບໍລິສັດທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບ.

ແຕ່ມີສິດເທົ່າທຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໄກຈາກ foolproof. ນັກສືບສວນອີງໃສ່ການຮ່ວມມືສາກົນ, ນິຕິສາດທາງດ້ານການເງິນ, ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອເຈາະຜ້າມ່ານຂອງບໍລິສັດ. ພວກເຂົາສາມາດເປີດເຜີຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທັງຫມົດ, ພິສູດວ່າຜູ້ຂົນສົ່ງຕົ້ນສະບັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຮັດຫຍັງແທ້ໆ.

ກໍລະນີອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ Rotterdam

ຕົວຢ່າງອັນສໍາຄັນຂອງຍຸດທະວິທີເຫຼົ່ານີ້ໃນການປະຕິບັດແມ່ນກໍລະນີທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ຫນ້າສານເມືອງ Rotterdam. ສານໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດບຸກຄົນນຶ່ງໃນຂໍ້ຫາສົ່ງອອກອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ແລະຊອບແວ—ສິນຄ້າທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການລົງໂທດ—ໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດໃນຣັດເຊຍ. ຈໍາເລີຍຮູ້ທັງຫມົດກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດແຕ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປອ້ອມຮອບພວກເຂົາໂດຍການປັບໂຄງສ້າງເສັ້ນທາງການສົ່ງອອກຂອງລາວຢ່າງສົມບູນ.

ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຂົນສົ່ງ funnel ຜ່ານຕົວກາງໃນ Kazakhstan, Kyrgyzstan, ແລະ Uzbekistan. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຖືກຕ້ອງ, ລາວໄດ້ປອມແປງສັນຍາກັບທຸລະກິດໃນປະເທດອາຊີກາງເຫຼົ່ານີ້, ພະຍາຍາມປິດບັງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງລັດເຊຍ.

ການຕັດສິນຂອງສານແມ່ນຕັດສິນ. ມັນບໍ່ສໍາຄັນວ່າສິນຄ້າຈະມາຮອດລັດເຊຍຫຼືບໍ່. ຈໍາເລີຍ ຈຸດປະສົງ ການລະເມີດການລົງໂທດ, ບວກກັບການກະທໍາຂອງການປອມແປງເອກະສານ, ແມ່ນພຽງພໍສໍາລັບການຕັດສິນໂທດ. ເຈົ້າສາມາດ ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕັດສິນລົງໂທດຊາວໂຮນລັງນີ້ ເພື່ອເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຂອງສານ. ກໍລະນີນີ້ແມ່ນເປັນການເຕືອນໃຈທີ່ມີອໍານາດຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ລາງວັນຕ່ໍາຂອງການພະຍາຍາມຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການທີ່ເຄັ່ງຄັດເຫຼົ່ານີ້.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ

ການລົງໂທດຢ່າງເປັນທາງການທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານຢູ່ໃນເອກະສານສານແມ່ນພຽງແຕ່ປາຍຂອງກ້ອນຫີນ. ໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດຂອງການລະເມີດການລົງໂທດ, ມັນກໍານົດປະຕິກິລິຢາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງຜົນສະທ້ອນທີສອງທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາການປັບໄຫມເບື້ອງຕົ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ ripple ຜ່ານທຸກພາກສ່ວນຂອງທຸລະກິດ, ປ່ຽນສິ່ງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນເປັນບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍເຂົ້າໄປໃນວິກິດການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ແທ້ຈິງ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບລຸ່ມນ້ໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ. ມັນ reframes ການປະຕິບັດຕາມຈາກການອອກກໍາລັງກາຍ ticking ແບບງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນຍຸດທະສາດຫຼັກສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງທຸລະກິດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນຕົວເລກຢູ່ໃນແຈ້ງການລົງໂທດ; ມັນເປັນການເຊາະເຈື່ອນໃນໄລຍະຍາວຂອງພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ການປິດການປະຕິບັດງານທັນທີ

ດົນນານກ່ອນທີ່ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍຈະບັນລຸໄດ້, ການສືບສວນຕົວມັນເອງສາມາດເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານຢຸດເຊົາການຂັດ. ເມື່ອເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສົງໃສວ່າມີການລະເມີດ, ໜຶ່ງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ ທຳ ອິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນມັກຈະກັກຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າບັນຊີທະນາຄານ, ສິນຄ້າຄົງຄັງ, ແລະຊັບສິນສາມາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທັນທີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງ, ຕອບສະຫນອງເງິນເດືອນ, ຫຼືປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ.

ການອໍາມະພາດການດໍາເນີນງານນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າໂດຍການຕົກໃຈທັນທີທັນໃດ: ການຢຸດເຊົາການພົວພັນທາງທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນ. ທະນາຄານ, ຜູ້ປະກັນໄພ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການຂົນສົ່ງຈະຫ່າງໄກຕົວເອງຈາກບໍລິສັດໃດໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນໃນເລື່ອງຂອງຕົນເອງ.

ການລະເມີດການລົງໂທດຢ່າງມີປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງເຈົ້າ. ສະຖາບັນການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງໂດຍການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະອະນຸສັນຍາການປະຕິບັດຕາມທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊື່ສຽງ ຫຼືກົດລະບຽບຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສືບຕໍ່ເຮັດທຸລະກິດກັບທ່ານ.

ຊື່ສຽງໃນໄລຍະຍາວແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນ

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດໃດນຶ່ງຈະປະເຊີນກັບພະຍຸປະຕິບັດງານໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊື່ສຽງສາມາດເປັນໄປຢ່າງຖາວອນ. ຂ່າວກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດໄດ້ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງວ່ອງໄວ, shattering ຄວາມໄວ້ວາງໃຈທີ່ທ່ານໄດ້ສ້າງຂຶ້ນກັບລູກຄ້າ, ນັກລົງທຶນ, ແລະຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຄວາມເສຍຫາຍນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຫຼາຍວິທີທີ່ແພງຫຼາຍ:

ການສູນເສຍຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງລູກຄ້າ: ລູກຄ້າຈະຫນີໄປກັບຄູ່ແຂ່ງ, ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະພົວພັນກັບທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບປະກັນດ້ານການເງິນ: ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຈະເບິ່ງບໍລິສັດຂອງເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຮັບປະກັນເງິນກູ້ຫຼືການລົງທຶນສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.
ທໍ່ລະບາຍນໍ້າພາຍໃນຂະໜາດໃຫຍ່: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນແມ່ນດາລາສາດ. ທ່ານຈະປະເຊີນກັບຄ່າທໍານຽມທາງກົດຫມາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ແລະເວລາຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຈະຖືກບໍລິໂພກທັງຫມົດໂດຍການຄຸ້ມຄອງການສືບສວນ, ການຫັນປ່ຽນຈຸດສຸມຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ.

ຄວາມກົດດັນແບບຍືນຍົງນີ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນທີ່ເປັນພິດ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ສິນທຳຂອງພະນັກງານຕ່ຳ ແລະການຫັນປ່ຽນຂອງພະນັກງານສູງ. ໃນທີ່ສຸດ, ຜົນກະທົບທີ່ສະສົມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະພິສູດໄດ້ຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາການປັບໄຫມທີ່ສານຕັດສິນ, ເນັ້ນຫນັກວ່າ. ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ ໄປໄກກວ່າຫ້ອງສານ.

ວິທີການສ້າງໂຄງການປະຕິບັດຕາມການປ້ອງກັນ

ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນໂຕະກໍາລັງທົບທວນເອກະສານການປະຕິບັດຕາມໃນຄອມພິວເຕີ, ທີ່ມີຕາຕະລາງແລະເອກະສານທາງດ້ານກົດຫມາຍຢູ່ໃນພື້ນຫລັງ. — ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ 10

ຫຼັງຈາກທີ່ເຫັນການລົງໂທດທີ່ສູງຊັນສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ມັນຜິດ, ການສົນທະນາທໍາມະຊາດຫັນໄປສູ່ການສ້າງການປ້ອງກັນທີ່ແຂງ. ໂຄງການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດທິພາບບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຫລີກລ້ຽງການປັບໄຫມ; ມັນເປັນຍຸດທະສາດທີ່ຕັ້ງຫນ້າເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊື່ສຽງຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານແລະອະນາຄົດ. ມັນກ່ຽວກັບການຫັນຄໍາເຕືອນໃນຄູ່ມືນີ້ໄປສູ່ປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານເອງ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການພຽງແຕ່ ticking off ກ່ອງໃນ checklist ເປັນ. ມັນກ່ຽວກັບການທໍຜ້າວັດທະນະທໍາທີ່ທົນທານຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມທີ່ປົກປ້ອງທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ. ໂຄງການປ້ອງກັນຕົວຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນໄດ້ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ໃນຫຼາຍເສົາຄ້ສໍາຄັນທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຮັກສາຄວາມສ່ຽງໃນການປະເຊີນຫນ້າ.

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຄງການທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ກອບທີ່ເຂັ້ມແຂງສະເຫມີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເບິ່ງຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ຽວກັບຈຸດອ່ອນສະເພາະຂອງຕົນເອງ. ພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການການປະຕິບັດຕາມທີ່ແຂງແຮງແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ. ຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານລະບຸໄດ້ແນ່ນອນວ່າການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົງໂທດຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ວ່າຈຸດອ່ອນຢູ່ໃສ, ເຈົ້າສາມາດຄວບຄຸມເປົ້າໝາຍໄດ້:

ຄວາມພາກພຽນຢ່າງລະອຽດ: ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງລົງເລິກກວ່າພຽງແຕ່ການກວດສອບລະດັບຫນ້າດິນ. ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຮູ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC) ແລະ ຮູ້ຈັກທຸລະກິດຂອງທ່ານ (KYB) ຂັ້ນຕອນການກວດສອບຕົວຕົນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ, ລູກຄ້າ, ແລະຜູ້ສະຫນອງທັງຫມົດຂອງທ່ານ.
ການກວດສອບການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດທິພາບ: ໃຊ້ຊອບແວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອກວດສອບທຸກທຸລະກໍາ ແລະຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດຕໍ່ກັບລາຍການການລົງໂທດທີ່ທັນສະໄໝ. ສໍາຄັນ, ນີ້ຕ້ອງເປັນຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ແມ່ນການກວດສອບຫນຶ່ງແລະເຮັດໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມສໍາພັນ.
ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ປະຊາຊົນຂອງເຈົ້າແມ່ນສາຍປ້ອງກັນອັນທຳອິດ ແລະດີທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າ. ການຝຶກອົບຮົມປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສາມາດຈຸດທຸງສີແດງກ່ອນທີ່ມັນຈະ escalate ເຂົ້າໄປໃນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ໂຄງການປະຕິບັດຕາມເອກະສານທີ່ດີແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສືບສວນ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນປັດໃຈຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສໍາຄັນຖ້າຫາກວ່າການລະເມີດໂດຍບັງເອີນເກີດຂຶ້ນ.

ໃນທີ່ສຸດ, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ກັນທັງຫມົດ. ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງການປ້ອງກັນປະເທດຫຼາຍຊັ້ນ, ເຊັ່ນດຽວກັບຫຼັກການທີ່ຮອງຮັບບັນດາລະບຽບການອື່ນໆ. ເພື່ອເບິ່ງວ່າແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ແນວໃດໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ https://lawandmore.eu/blog/anti-money-laundering-compliance/. ໂດຍການສ້າງລະບົບຄົບຊຸດນີ້, ທ່ານໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍທີ່ຮ້າຍແຮງຂອງການລະເມີດການລົງໂທດຂອງຣັດເຊຍ.

ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການລະເມີດການລົງໂທດ

ຄວາມສັບສົນຂອງການລົງໂທດຣັດເຊຍໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄຳຖາມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພວກເຮົາມັກຈະໄດ້ຍິນຄໍາຖາມດຽວກັນຈາກລູກຄ້າທີ່ພະຍາຍາມຊອກຫາຫນ້າທີ່ປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຂົາ. ພາກນີ້ແກ້ໄຂບາງອັນທົ່ວໄປທີ່ສຸດເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າເຫັນພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະຄວາມເປັນຈິງໃນພື້ນທີ່.

ບໍລິສັດຂອງຂ້ອຍສາມາດຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເມີດໂດຍບັງເອີນບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ຢ່າງແທ້ຈິງ. ການຂາດເຈດຕະນາຮ້າຍບໍ່ແມ່ນການປ້ອງກັນສະເໝີໄປ. ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສະຫງວນຂໍ້ກ່າວຫາທາງອາຍາທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ສຳ ລັບການຫຼອກລວງໂດຍເຈດຕະນາ, ການຄິດໄລ່, ພວກເຂົາສາມາດແລະຈະອອກການລົງໂທດຕໍ່ການລະເມີດທີ່ເກີດຂື້ນ. ການລະເລີຍທີ່ຮ້າຍແຮງ. ນີ້ແມ່ນຄວາມຈິງໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ທຸລະກໍາກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ສອງຄັ້ງຫຼືສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທະຫານ.

ໃນຕອນທ້າຍຂອງມື້, ການອ້ອນວອນຕໍ່ຄວາມໂງ່ຈ້າຫຼືການຕໍານິຕິຕຽນໂຄງການປະຕິບັດຕາມທີ່ອ່ອນແອຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄກຫຼາຍ. ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຂອງທ່ານມີລະບົບທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ປະສິດທິພາບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເພື່ອຢຸດການລະເມີດກ່ອນທີ່ມັນຈະເກີດຂຶ້ນ.

ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດລັດເຊຍ ແມ່ນມີຂຶ້ນເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີເຈດຕະນາຮ້າຍແຮງ. ການບໍ່ປະຕິບັດຄວາມພາກພຽນທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດຖືວ່າເປັນການລະເລີຍ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການປັບໄຫມທີ່ສໍາຄັນແລະການປະຕິບັດທາງບໍລິຫານທີ່ລົບກວນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າພາກສ່ວນທີສາມທີ່ຂ້ອຍເຮັດວຽກກັບການລະເມີດການລົງໂທດ?

ເຈົ້າຍັງສາມາດພົບເຫັນຕົວເອງຢູ່ໃນເສັ້ນຍິງ. ຖ້າຕົວແທນພາກສ່ວນທີສາມ, ຜູ້ຈັດຈໍາຫນ່າຍ, ຫຼືຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດໃຊ້ສິນຄ້າຫຼືການບໍລິການຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານເພື່ອລະເມີດການລົງໂທດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບສາມາດຕິດຕາມທ່ານທັນທີ. ນີ້ແມ່ນເຫດຜົນທີ່ຊັດເຈນວ່າເປັນຫຍັງຢ່າງລະອຽດ ຮູ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC) ແລະ ຮູ້ຈັກທຸລະກິດຂອງທ່ານ (KYB) ການກວດສອບບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດເທົ່ານັ້ນ - ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ.

ການສ້າງກອບການປະຕິບັດຕາມທີ່ແຂງແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ ການເດີນທາງທະນາຄານນອກທະເລແລະການປະຕິບັດໃນການຊື້ຂາຍສິນຄ້າເຊິ່ງເປັນຂະແໜງການທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເລື້ອຍໆ ແລະໜັກໜ່ວງຈາກລະບອບການລົງໂທດ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ຈະກວດສອບທຸກຫົວຫນ່ວຍໃນຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງຂອງທ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທາງອ້ອມປະເພດນີ້.