1. ການນໍາສະເຫນີ
ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2015 ສະພາເອີຣົບໄດ້ຮັບຮອງເອົາທິດທາງແຜນການຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີ 25. ບົນພື້ນຖານຂອງ ຄຳ ສັ່ງສະບັບນີ້, ທຸກໆປະເທດສະມາຊິກມີພັນທະໃນການສ້າງຕັ້ງທະບຽນ UBO. ທຸກໆ UBO ຂອງບໍລິສັດຄວນຖືກລວມເຂົ້າໃນການລົງທະບຽນ. ຍ້ອນວ່າ UBO ຈະມີຄຸນສົມບັດແຕ່ລະບຸກຄົນ ທຳ ມະຊາດທີ່ຖືຫຸ້ນໂດຍກົງຫລືທາງອ້ອມຫຼາຍກວ່າ 26% ຂອງຄວາມສົນໃຈ (ຮຸ້ນ) ຂອງບໍລິສັດ, ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຖືກຈົດທະບຽນຢູ່ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ໃນກໍລະນີຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນການສ້າງຕັ້ງ UBO ('s), ທາງເລືອກສຸດທ້າຍສາມາດພິຈາລະນາເປັນຄົນ ທຳ ມະຊາດຈາກບຸກຄະລາກອນບໍລິຫານຊັ້ນສູງຂອງບໍລິສັດທີ່ຈະເປັນ UBO. ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ການລົງທະບຽນ UBO ຕ້ອງໄດ້ລວມເຂົ້າກັນກ່ອນວັນທີ 2017 ມິຖຸນາ XNUMX. ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນວ່າການລົງທະບຽນດັ່ງກ່າວຈະ ນຳ ມາເຊິ່ງຜົນສະທ້ອນຫຼາຍຢ່າງຕໍ່ສະພາບແວດລ້ອມຂອງທຸລະກິດຂອງໂຮນລັງແລະເອີຣົບ. ໃນເວລາທີ່ຄົນເຮົາບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະແປກໃຈທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກ, ພາບທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ຈະມາເຖິງຈະເປັນສິ່ງ ຈຳ ເປັນ. ສະນັ້ນ, ບົດຂຽນນີ້ຈະພະຍາຍາມຊີ້ແຈງແນວຄວາມຄິດຂອງການລົງທະບຽນ UBO ໂດຍການວິເຄາະລັກສະນະແລະຜົນສະທ້ອນຂອງມັນ.
2. ແນວຄິດຂອງເອີຣົບ
ຄຳ ສັ່ງຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີສີ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຂອງການຜະລິດເອີຣົບ. ແນວຄວາມຄິດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການແນະ ນຳ ຂອງ Directive ນີ້ແມ່ນວ່າເອີຣົບຕ້ອງການສະກັດກັ້ນການຊັກຟອກເງິນແລະນັກການເງິນກໍ່ການຮ້າຍຈາກການ ນຳ ໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າຂອງນະຄອນຫຼວງໃນປະຈຸບັນແລະເສລີພາບໃນການສະ ໜອງ ການບໍລິການດ້ານການເງິນເພື່ອຈຸດປະສົງທາງອາຍາຂອງພວກເຂົາ. ໃນສອດຄ່ອງກັບນີ້ແມ່ນຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະສ້າງຕົວຕົນຂອງ UBO ທັງຫມົດ, ເປັນບຸກຄົນທີ່ມີສິດອໍານາດຫຼາຍ. ການລົງທະບຽນ UBO ແມ່ນພຽງແຕ່ສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງການປ່ຽນແປງທີ່ ນຳ ມາໂດຍ ຄຳ ສັ່ງຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີສີ່ໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງມັນ.
ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ທິດທາງຄວນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ອນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2017. ກ່ຽວກັບຫົວເລື່ອງຂອງການລົງທະບຽນ UBO, ບົດແນະ ນຳ ໄດ້ ກຳ ນົດກອບທີ່ຈະແຈ້ງ. ບົດແນະ ນຳ ດັ່ງກ່າວໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ນຳ ເອົານິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຂອບເຂດຂອງກົດ ໝາຍ. ອີງຕາມບົດແນະ ນຳ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສາມປະເພດຕ້ອງໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງ UBO ໃນກໍລະນີໃດກໍ່ຕາມ: ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດ (ລວມທັງເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຄວບຄຸມ) ແລະ ໜ່ວຍ ງານຄວາມສະຫຼາດດ້ານການເງິນທັງ ໝົດ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທີ່ມີພັນທະ (ລວມທັງສະຖາບັນການເງິນ, ສະຖາບັນການປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ຜູ້ກວດສອບ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່, ນາຍ ໜ້າ ນາຍ ໜ້າ) ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຫຼີ້ນການພະນັນ) ແລະທຸກຄົນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສາມາດສະແດງຄວາມສົນໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ. ປະເທດສະມາຊິກ, ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີສິດເສລີພາບໃນການເລືອກ ສຳ ລັບທະບຽນສາທາລະນະຢ່າງເຕັມທີ່. ຄຳ ສັບ“ ອຳ ນາດການປົກຄອງທີ່ມີຄວາມສາມາດ” ບໍ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍຕື່ມອີກໃນປື້ມຄູ່ມື. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ, ຄະນະ ກຳ ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບຈຶ່ງໄດ້ຂໍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນຂໍ້ສະ ເໜີ ຂອງທ່ານນາງທີ່ໄດ້ສະ ເໜີ ປັບປຸງແກ້ໄຂ ຄຳ ສັ່ງໃນວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2016.
ຂໍ້ມູນ ໜ້ອຍ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ລົງໃນການລົງທະບຽນແມ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ຊື່ເຕັມ, ເດືອນເດືອນປີເກີດ, ປີເກີດ, ສັນຊາດ, ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະລັກສະນະແລະຂອບເຂດຂອງຄວາມສົນໃຈທາງເສດຖະກິດທີ່ UBO ຈັດຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຳ ນິຍາມຂອງ ຄຳ ວ່າ“ UBO” ແມ່ນກວ້າງຂວາງຫຼາຍ. ຄຳ ສັບດັ່ງກ່າວບໍ່ພຽງແຕ່ລວມເອົາການຄວບຄຸມໂດຍກົງ (ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ) 25% ຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ຍັງມີການຄວບຄຸມໂດຍທາງອ້ອມທີ່ສູງກວ່າ 25% ອີກດ້ວຍ. ການຄວບຄຸມທາງອ້ອມ ໝາຍ ເຖິງການຄວບຄຸມດ້ວຍວິທີອື່ນນອກ ເໜືອ ຈາກການເປັນເຈົ້າຂອງ. ການຄວບຄຸມນີ້ສາມາດອີງໃສ່ມາດຖານຂອງການຄວບຄຸມໃນຂໍ້ຕົກລົງຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ຄວາມສາມາດທີ່ຈະມີຜົນກະທົບທີ່ໄກເຖິງບໍລິສັດຫລືຄວາມສາມາດ, ຕົວຢ່າງ, ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ ອຳ ນວຍການ.
3. ການລົງທະບຽນຢູ່ປະເທດເນເທີແລນ
ໂຄງຮ່າງການຂອງປະເທດໂຮນລັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ ໝາຍ ໃນການລົງທະບຽນ UBO ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນຈົດ ໝາຍ ເຖິງລັດຖະມົນຕີ Dijsselbloem ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2016 ກ່ຽວກັບບັນດາຫົວ ໜ່ວຍ ທີ່ຖືກປົກຄຸມດ້ວຍຂໍ້ ກຳ ນົດການລົງທະບຽນ, ຈົດ ໝາຍ ສະບັບດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເກືອບບໍ່ມີປະເພດພາສາໂຮນລັງທີ່ມີຢູ່ ບັນດາຫົວ ໜ່ວຍ ຈະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງແລະບັນດາຫົວ ໜ່ວຍ ສາທາລະນະ. ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນກໍ່ຖືກຍົກເວັ້ນ. ບໍ່ຄືກັບສາມບຸກຄົນແລະ ອຳ ນາດການປົກຄອງທີ່ມີສິດກວດກາຂໍ້ມູນໃນການລົງທະບຽນດັ່ງທີ່ຖືກເລືອກໃນລະດັບເອີຣົບ, ປະເທດເນເທີແລນເລືອກເອົາທະບຽນສາທາລະນະ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າທະບຽນທີ່ ຈຳ ກັດເຮັດໃຫ້ຂໍ້ເສຍປຽບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແລະການກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຍ້ອນວ່າການລົງທະບຽນຈະຖືກເຜີຍແຜ່ເປັນສາທາລະນະ, ການປ້ອງກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ XNUMX ຂໍ້ຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນ:
3.1. ຜູ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທຸກຄົນຈະລົງທະບຽນ.
3.2. ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ.
3.3. ຜູ້ ນຳ ໃຊ້ນອກ ເໜືອ ຈາກ ອຳ ນາດທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະ (ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ເຊິ່ງລວມມີທະນາຄານໂຮນລັງ, ໜ່ວຍ ງານຕະຫລາດການເງິນແລະອົງການຄຸ້ມຄອງການເງິນ) ແລະ ໜ່ວຍ ງານຄວາມສະຫລາດດ້ານການເງິນຂອງໂຮນລັງພຽງແຕ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທີ່ ຈຳ ກັດ.
3.4. ໃນກໍລະນີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລັກພາຕົວ, ການຂູດຮີດ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຫຼືການຂົ່ມຂູ່, ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ກໍລະນີຈະປະຕິບັດຕາມ, ເຊິ່ງຈະມີການກວດກາເບິ່ງວ່າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນບາງຢ່າງອາດຈະຖືກປິດຖ້າ ຈຳ ເປັນ.
ຜູ້ ນຳ ໃຊ້ອື່ນນອກ ເໜືອ ຈາກ ອຳ ນາດທີ່ໄດ້ ກຳ ນົດໄວ້ໂດຍສະເພາະແລະ AFM ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເທົ່ານັ້ນ: ຊື່, ເດືອນເດືອນປີເກີດ, ສັນຊາດ, ປະເທດທີ່ຢູ່ອາໄສແລະລັກສະນະແລະຂອບເຂດຂອງຄວາມສົນໃຈທາງເສດຖະກິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ. ຕໍາ່ສຸດທີ່ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າບໍ່ແມ່ນສະຖາບັນທັງ ໝົດ ທີ່ຕ້ອງເຮັດການຄົ້ນຄວ້າ UBO ແບບບັງຄັບສາມາດມາຈາກຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ທີ່ຕ້ອງການຈາກທະບຽນ. ພວກເຂົາຈະຕ້ອງລວບລວມຂໍ້ມູນນີ້ດ້ວຍຕົນເອງແລະເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນນີ້ໄວ້ໃນການບໍລິຫານຂອງພວກເຂົາ.
ຍ້ອນວ່າເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງແລະ FIU ມີບົດບາດໃນການສືບສວນແລະຕິດຕາມກວດກາ, ພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ: (1) ວັນ, ສະຖານທີ່ແລະປະເທດເກີດ, (2) ທີ່ຢູ່, (3) ໝາຍ ເລກພົນລະເມືອງແລະ / ຫຼືເລກປະ ຈຳ ຕົວພາສີຕ່າງປະເທດ, (4) ລັກສະນະ, ຈຳ ນວນແລະວັນທີແລະສະຖານທີ່ທີ່ອອກເອກະສານໂດຍທີ່ຕົວຕົນໄດ້ຖືກຢັ້ງຢືນຫລື ສຳ ເນົາເອກະສານນັ້ນແລະ (5) ເອກະສານທີ່ມີຄວາມ ໝາຍ ວ່າເປັນຫຍັງຄົນເຮົາມີສະຖານະພາບ ຂອງ UBO ແລະຂະ ໜາດ ຂອງຄວາມສົນໃຈ (ເສດຖະກິດ) ທີ່ສອດຄ້ອງກັນ.
ຄວາມຄາດຫວັງແມ່ນສະພາການຄ້າຈະຄຸ້ມຄອງການຂຶ້ນທະບຽນ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະໄປຮອດທະບຽນໂດຍການຍື່ນຂໍ້ມູນໂດຍບໍລິສັດແລະນິຕິບຸກຄົນ. UBO ອາດຈະບໍ່ປະຕິເສດການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຍື່ນສະ ເໜີ ຂໍ້ມູນນີ້. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ທີ່ມີພັນທະຍັງຈະມີ ໜ້າ ທີ່ບັງຄັບໃຊ້ຄື: ພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສື່ສານກັບທະບຽນຂໍ້ມູນທັງ ໝົດ ໃນການຄອບຄອງຂອງພວກເຂົາ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກການລົງທະບຽນ. ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ມອບ ໝາຍ ໜ້າ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຂົງເຂດການຕ້ານການຟອກເງິນ, ການເງິນແບບກໍ່ການຮ້າຍແລະຮູບແບບອື່ນໆຂອງອາດຊະຍາ ກຳ ທາງດ້ານການເງິນແລະເສດຖະກິດ, ອີງຕາມຂະ ໜາດ ຂອງ ໜ້າ ວຽກ, ມີສິດຫຼືຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການລົງທະບຽນ. ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າໃຜຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຢ່າງເປັນທາງການກັບວຽກງານການບັງຄັບໃຊ້ກ່ຽວກັບການຍື່ນ (ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ) ຂອງຂໍ້ມູນ UBO ແລະຜູ້ໃດທີ່ (ອາດຈະເປັນ) ໄດ້ຮັບສິດໃນການປັບ ໃໝ.
4. ລະບົບທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ບົກພ່ອງ?
ເຖິງວ່າຈະມີຂໍ້ ກຳ ນົດທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ກົດ ໝາຍ ຂອງ UBO ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີການປ້ອງກັນນ້ ຳ ໃນທຸກດ້ານ. ມີຫລາຍວິທີທີ່ທ່ານສາມາດຮັບປະກັນວ່າວິທີໃດ ໜຶ່ງ ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງທະບຽນ UBO.
4.1. ຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ
ໜຶ່ງ ສາມາດເລືອກທີ່ຈະ ດຳ ເນີນງານໂດຍຜ່ານຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ. ຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນຂຶ້ນກັບກົດລະບຽບທີ່ແຕກຕ່າງກັນພາຍໃຕ້ ຄຳ ສັ່ງແນະ ນຳ. ຄຳ ສັ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົງທະບຽນ ສຳ ລັບຕົວເລກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການລົງທະບຽນສະເພາະນີ້, ຈະບໍ່ເປີດໃຫ້ສາທາລະນະ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ການປິດບັງຊື່ຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມໄວ້ວາງໃຈຍັງຄົງຮັບປະກັນໃນລະດັບຕໍ່ໄປ. ຕົວຢ່າງຂອງຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈແມ່ນຄວາມໄວ້ວາງໃຈອັງກິດອັງກິດແລະຄວາມໄວ້ວາງໃຈCuraçao. Bonaire ຍັງຮູ້ຕົວເລກທຽບເທົ່າກັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈ: DPF. ນີ້ແມ່ນພື້ນຖານປະເພດສະເພາະ, ເຊິ່ງບໍ່ຄືກັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ມີບຸກຄະລິກລັກສະນະດ້ານກົດ ໝາຍ. ມັນຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍກົດ ໝາຍ BES.
4.2. ການໂອນຍ້າຍບ່ອນນັ່ງ
ທິດທາງການຕ້ານການຟອກເງິນຄັ້ງທີສີ່ກ່າວເຖິງສິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບການ ນຳ ໃຊ້:“ …ບໍລິສັດແລະນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນອານາເຂດຂອງພວກເຂົາ”. ປະໂຫຍກນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາບໍລິສັດ, ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢູ່ນອກດິນແດນຂອງປະເທດສະມາຊິກ, ແຕ່ຕໍ່ມາໄດ້ຍ້າຍບ່ອນນັ່ງບໍລິສັດຂອງພວກເຂົາໄປເປັນລັດສະມາຊິກ, ບໍ່ໄດ້ຖືກ ກຳ ນົດໄວ້ໃນກົດ ໝາຍ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຄົນ ໜຶ່ງ ສາມາດຄິດເຖິງແນວຄິດນິຕິ ກຳ ທີ່ເປັນທີ່ນິຍົມເຊັ່ນ Jersey Ltd. , BES BV ແລະ American Inc. A DPF ກໍ່ອາດຈະຕັດສິນໃຈຍ້າຍບ່ອນນັ່ງຕົວຈິງຂອງຕົນໄປປະເທດເນເທີແລນແລະສືບຕໍ່ ດຳ ເນີນກິດຈະ ກຳ ຕ່າງໆເປັນ DPF.
5. ການປ່ຽນແປງທີ່ຈະມາເຖິງ?
ຄຳ ຖາມກໍ່ຄືວ່າສະຫະພາບເອີຣົບຈະຕ້ອງການທີ່ຈະສືບຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງກ່ຽວກັບການຫລີກລ້ຽງກົດ ໝາຍ UBO. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະຈຸບັນບໍ່ມີຕົວຊີ້ບອກທີ່ແນ່ນອນວ່າການປ່ຽນແປງຈະເກີດຂື້ນໃນຈຸດນີ້ໃນໄລຍະສັ້ນ. ໃນຂໍ້ສະ ເໜີ ຂອງທ່ານນາງຖືກຈັດໃສ່ໃນວັນທີ 5 ເດືອນກໍລະກົດ, ຄະນະ ກຳ ມາທິການສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຄູ່ມືສອງສະບັບ. ຂໍ້ສະ ເໜີ ນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ສະ ເໜີ ຈະປະຕິບັດຕົວຈິງຫຼືບໍ່. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນຈະບໍ່ຜິດທີ່ຈະ ຄຳ ນຶງເຖິງການປ່ຽນແປງທີ່ໄດ້ສະ ເໜີ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການປ່ຽນແປງອື່ນໆໃນເວລາຕໍ່ມາ. XNUMX ການປ່ຽນແປງທີ່ ສຳ ຄັນຕາມການສະ ເໜີ ໃນປະຈຸບັນມີດັ່ງນີ້:
5.1. ຄະນະ ກຳ ມາທິການສະ ເໜີ ເຮັດໃຫ້ການຈົດທະບຽນສາທາລະນະຢ່າງເຕັມທີ່. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າ ຄຳ ສັ່ງດັ່ງກ່າວຈະຖືກດັດປັບໃນຈຸດເຂົ້າເຖິງໂດຍບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ບ່ອນທີ່ການເຂົ້າເຖິງຂອງພວກເຂົາໃນເມື່ອກ່ອນສາມາດຖືກ ຈຳ ກັດຕໍ່ກັບຂໍ້ມູນ ຕຳ ່ສຸດທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນ ໜ້າ ນີ້, ຕອນນີ້ການລົງທະບຽນຈະຖືກເປີດເຜີຍໃຫ້ພວກເຂົາເຊັ່ນກັນ.
5.2. ຄະນະ ກຳ ມະການສະ ເໜີ ໃຫ້ ກຳ ນົດ ຄຳ ສັບທີ່ວ່າ“ ອຳ ນາດການປົກຄອງທີ່ມີຄວາມສາມາດ” ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ແລະການເງີນກໍ່ການຮ້າຍ, ການໄລ່ຈັບແລະຍຶດຫລືແຊ່ແຂວນແລະຍຶດຊັບສິນທາງອາຍາ”.
5.3. ຄະນະ ກຳ ມາທິການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ດີກວ່າໃນການລະບຸຂອງ UBO ໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ລົງທະບຽນແຫ່ງຊາດທັງ ໝົດ ຂອງປະເທດສະມາຊິກ.
5.4. ຄະນະ ກຳ ມາທິການສະ ເໜີ ຕື່ມອີກວ່າ, ໃນບາງກໍລະນີ, ຫຼຸດອັດຕາ UBO ລົງ 25% ເປັນ 10%. ນີ້ຈະແມ່ນກໍລະນີ ສຳ ລັບນິຕິບຸກຄົນທີ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນການເງິນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ“ .. ໜ່ວຍ ງານຕົວກາງທີ່ບໍ່ມີກິດຈະ ກຳ ທາງເສດຖະກິດແລະພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ເພື່ອໃຫ້ເຈົ້າຂອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ່າງໄກຈາກຊັບສິນ”.
5.5. ຄະນະ ກຳ ມະການແນະ ນຳ ໃຫ້ປ່ຽນແປງ ກຳ ນົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2017 ເຖິງວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017.
ສະຫຼຸບ
ການແນະ ນຳ ການລົງທະບຽນ UBO ສາທາລະນະຈະມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ສຳ ລັບວິສາຫະກິດໃນປະເທດສະມາຊິກ. ບຸກຄົນທີ່ມີໂດຍກົງຫລືໂດຍທາງອ້ອມມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍກວ່າ 25% ຂອງ (ແບ່ງປັນ) ຄວາມສົນໃຈຂອງບໍລິສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຈົດທະບຽນ, ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ເສຍສະຫຼະຫຼາຍຢ່າງໃນຂົງເຂດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການລັກລອບແລະການລັກພາຕົວ; ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຈິງທີ່ວ່າປະເທດເນເທີແລນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງກໍລະນີຈະໄດ້ຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບການແຈ້ງເຕືອນແລະການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຂໍ້ມູນໃນທະບຽນ UBO. ການແນະ ນຳ ການລົງທະບຽນ UBO ອາດຈະ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄົນເຮົາຈະຫັນໄປສູ່ຕົວເລກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ຫລືສະຖາບັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ ໝາຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດສະມາຊິກເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນສາມາດໂອນບ່ອນນັ່ງທີ່ແທ້ຈິງຂອງຕົນໄປເປັນລັດສະມາຊິກ. ມັນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າໂຄງສ້າງເຫລົ່ານີ້ຈະຍັງຄົງເປັນຕົວເລືອກທີ່ ເໝາະ ສົມໃນອະນາຄົດ. ຂໍ້ ກຳ ນົດກ່ຽວກັບການປັບປຸງຂໍ້ ກຳ ນົດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຂອງ Ani-Four ໃນປະຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆເທື່ອ. ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ໜຶ່ງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຕ້ອງ ຄຳ ນຶງເຖິງ ຄຳ ສະ ເໜີ ສຳ ລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຜູ້ລົງທະບຽນແຫ່ງຊາດ, ການປ່ຽນແປງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອັດຕາ 25% ແລະການ ກຳ ນົດວັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ເປັນໄປໄດ້.
