ໃບເກັບເງິນຂອງໂຮນລັງໄດ້ຖືກວາງໄວ້ໃນອິນເຕີເນັດ

ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ໂຮນ​ລັງ​ເປົ້າ​ຫມາຍ​ຜູ້​ຖື​ແບ່ງ​ປັນ​ປິດ​ບັງ​ຊື່

ໃບບິນຂອງໂຮນລັງ

ໃນບັນຊີລາຍການໃຫມ່ຂອງໂຮນລັງທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນອິນເຕີເນັດສໍາລັບການປຶກສາຫາລືໃນມື້ນີ້, ລັດຖະມົນຕີຂອງໂຮນລັງ Blok (ຄວາມປອດໄພແລະຍຸຕິທໍາ) ໄດ້ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາທີ່ຈະຢຸດການປິດບັງຊື່ຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນຂອງຜູ້ຖື. ມັນເປັນໄປໄດ້ໃນໄວໆນີ້ທີ່ຈະກໍານົດຜູ້ຖືຫຸ້ນເຫຼົ່ານີ້ບົນພື້ນຖານຂອງບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຮຸ້ນດັ່ງກ່າວສາມາດຊື້ຂາຍຜ່ານບັນຊີຫຼັກຊັບທີ່ຖືໂດຍຕົວກາງເທົ່ານັ້ນ. ດ້ວຍວິທີນີ້, ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຕົວຢ່າງການຟອກເງິນຫຼື ການເງິນ ການກໍ່ການຮ້າຍສາມາດຕິດຕາມໄດ້ງ່າຍກວ່າ. ດ້ວຍບັນຊີລາຍການນີ້, ສ ລັດຖະບານໂຮນລັງ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ FATF.

14-04-2017

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍບໍ?

ຕິດຕໍ່ Law & More ສຳລັບຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບເລື່ອງກົດໝາຍຂອງທ່ານ. ທີມງານຫຼາຍພາສາຂອງພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານກົດໝາຍບໍ?

ທະນາຍຄວາມທີ່ມີປະສົບການຂອງພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານກ່ຽວກັບບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍ.

ບົດຄວາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນແມ່ນສາຍເລືອດຂອງການຄ້າທີ່ທັນສະໄໝ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເລີ່ມຕົ້ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຄລາວໃໝ່,

1. ບົດນຳ - ເປັນຫຍັງສິດທິບັດຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບຜູ້ປະກອບການ? ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ -

ຕິດຕາມກົດໝາຍຂອງໂຮນລັງ

ສະໝັກຮັບຈົດໝາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນເຊີງເລິກທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການອັບເດດດ້ານກົດລະບຽບ ແລະ ຄຳແນະນຳທີ່ເປັນປະໂຫຍດລ່າສຸດ.