ພັນທະ KYC

ເປັນບໍລິສັດກົດ ໝາຍ ດ້ານກົດ ໝາຍ ແລະພາສີທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປະເທດເນເທີແລນ, ພວກເຮົາມີພັນທະທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍ ແລະກົດ ໝາຍ ຕ້ານການຟອກເງິນຂອງປະເທດໂຮນລັງແລະສະຫະພາບເອີຣົບເຊິ່ງບັງຄັບໃຊ້ກົດລະບຽບການປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາມີຫຼັກຖານທີ່ຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເລີ່ມການສະ ໜອງ ການບໍລິການແລະພວກເຮົາ. ຄວາມ ສຳ ພັນທາງທຸລະກິດ.

ໂຄງຮ່າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການໃນກໍລະນີຫຼາຍທີ່ສຸດແລະຮູບແບບທີ່ຂໍ້ມູນນີ້ຕ້ອງສະ ໜອງ ໃຫ້ພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານ, ໃນໄລຍະໃດກໍ່ຕາມ, ຕ້ອງການການຊີ້ ນຳ ເພີ່ມເຕີມ, ພວກເຮົາຍິນດີຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານໃນຂະບວນການເບື້ອງຕົ້ນນີ້.

ຕົວຕົນຂອງທ່ານ

 ພວກເຮົາຕ້ອງການ ສຳ ເນົາເອກະສານແທ້ຈິງທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນເປັນຕົ້ນສະບັບ, ເຊິ່ງເປັນຫຼັກຖານຊື່ຂອງທ່ານແລະຫຼັກຖານສະແດງທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບເອົາ ສຳ ເນົາທີ່ສະແກນໄດ້. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານປະກົດຕົວຢູ່ຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາພວກເຮົາສາມາດລະບຸທ່ານແລະເຮັດ ສຳ ເນົາເອກະສານ ສຳ ລັບເອກະສານຂອງພວກເຮົາ.

  • ໜັງ ສືຜ່ານແດນທີ່ຖືກເຊັນທີ່ຖືກຕ້ອງ (ມີໃບອະນຸຍາດແລະໃຫ້ກັບອັກສອນສາດ);
  • ບັດປະ ຈຳ ຕົວປະເທດເອີຣົບ;

ທີ່ຢູ່ຂອງທ່ານ

ໜຶ່ງ ໃນຕົ້ນສະບັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຫຼື ສຳ ເນົາແທ້ທີ່ຖືກຢັ້ງຢືນ (ອາຍຸບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ):

  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ອາໄສຢ່າງເປັນທາງການ;
  • ໃບເກັບເງິນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃໝ່ ສຳ ລັບກgasາຊ, ໄຟຟ້າ, ໂທລະສັບບ້ານຫລືເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ;
  • ໃບແຈ້ງພາສີທ້ອງຖິ່ນໃນປະຈຸບັນ;
  • ໃບລາຍງານຈາກທະນາຄານຫລືສະຖາບັນການເງິນ.

ຫນັງສືອ້າງອິງ

ໃນຫລາຍໆກໍລະນີພວກເຮົາຈະຕ້ອງມີ ໜັງ ສືອ້າງອີງທີ່ອອກໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການມືອາຊີບຜູ້ທີ່ຫລືຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກບຸກຄົນນັ້ນຢ່າງ ໜ້ອຍ ໜຶ່ງ ປີ (ຕົວຢ່າງ: notary, ທະນາຍຄວາມບັນຊີນັກບັນຊີຫລືທະນາຄານ), ເຊິ່ງລະບຸວ່າບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຖືວ່າເປັນ ບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງເຊິ່ງບໍ່ຄາດວ່າຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດ ໝາຍ, ຈັດກິດຈະ ກຳ ທາງອາຍາຫລືກໍ່ການຮ້າຍ.

ພື້ນຖານທຸລະກິດ

ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂໍ້ ກຳ ນົດການປະຕິບັດທີ່ຖືກບັງຄັບໃຊ້ໃນຫຼາຍໆກໍລະນີພວກເຮົາຈະຕ້ອງສ້າງພື້ນຖານທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນປະຈຸບັນ. ຂໍ້ມູນນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຈາກເອກະສານທີ່ເປັນຫຼັກຖານ, ຂໍ້ມູນແລະແຫຼ່ງຂໍ້ມູນທີ່ ໜ້າ ເຊື່ອຖື, ເຊັ່ນວ່າ:

  • ບົດສະຫຼຸບສັງລວມ;
  • ສານສະກັດຈາກການຈົດທະບຽນການຄ້າ;
  • ແຜ່ນພັບການຄ້າແລະເວບໄຊທ໌;
  • ບົດລາຍງານປະ ຈຳ ປີ;
  • ບົດຂ່າວ;
  • ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະ.

ຢືນຢັນແຫຼ່ງຄວາມຮັ່ງມີແລະກອງທຶນຕົ້ນສະບັບຂອງທ່ານ

ໜຶ່ງ ໃນຂໍ້ ກຳ ນົດການປະຕິບັດທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງຕອບສະ ໜອງ ກໍ່ຄືການ ກຳ ນົດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງເງິນທີ່ທ່ານໃຊ້ເພື່ອລະດົມທຶນໃຫ້ບໍລິສັດ / ໜ່ວຍ ງານ / ມູນນິທິ.

ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ (ຖ້າບໍລິສັດ / ໜ່ວຍ ງານ / ມູນນິທິມີສ່ວນຮ່ວມ)

ອີງຕາມປະເພດການບໍລິການທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ໂຄງສ້າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແລະໂຄງສ້າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາຕັ້ງ, ທ່ານຈະຕ້ອງສະ ໜອງ ເອກະສານເພີ່ມເຕີມ.