ເມື່ອຂໍ້ກ່າວຫາການຟອກເງິນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນປະເທດເນເທີແລນ, ທັງບຸກຄົນ ແລະ ທຸລະກິດສາມາດພົບເຫັນຕົນເອງຢູ່ໃນບັນຫາເລິກເຊິ່ງ. ເລື່ອງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໄດ້ຮັບການ tangled ໃນ ລະບົບກົດໝາຍຂອງໂຮນລັງ ແລະການຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນແມ່ນສໍາຄັນ. ທີ່ Law & More, ພວກເຮົາຢືນຢູ່ກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນໍາພາພວກເຂົາຜ່ານອຸປະສັກທາງດ້ານກົດຫມາຍດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ.
ການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນປະເທດເນເທີແລນ
ການຟອກເງິນເຮັດວຽກແນວໃດ
ການຟອກເງິນກວມເອົາການກະທຳຫຼາຍຢ່າງທີ່ແນໃສ່ການເຊື່ອງເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ແລະ ປະສົມກັບເງິນທຶນທີ່ຖືກກົດໝາຍ. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວ, ມັນເກີດຂຶ້ນໃນສາມຂັ້ນຕອນ - ທຳອິດ, ເງິນທຶນຖືກນຳເຂົ້າສູ່ລະບົບ (ການຈັດວາງ), ຫຼັງຈາກນັ້ນມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງເພື່ອເຊື່ອງບ່ອນທີ່ເງິນມາຈາກ (ການວາງຊັ້ນ), ແລະ ສຸດທ້າຍ, ເງິນຖືກລວມເຂົ້າກັບຊັບສິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ການເຊື່ອມໂຍງ). ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງມີການແຈ້ງເຕືອນຢູ່ສະເໝີ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອຄົ້ນພົບ ທຸລະກຳທີ່ໜ້າສົງໄສ . ແມ່ນແຕ່ທຸລະກິດປົກກະຕິບາງຄັ້ງກໍສາມາດຕົກຢູ່ໃນແຜນການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ ຖ້າບໍ່ມີການກວດສອບທີ່ເໝາະສົມ. ກໍລະນີດັ່ງກ່າວເຕືອນທຸກຄົນໃນໂລກການເງິນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະດຳເນີນ ມາດຕະການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອປົກປ້ອງການດຳເນີນງານຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍບັງເອີນ.
ບາງຄັ້ງ, ຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍໃນບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນຫຼືຮູບແບບການເຮັດທຸລະກໍາທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້ກໍານົດການສືບສວນ. ສິ່ງທີ່ອາດເບິ່ງຄືວ່າເປັນການເລື່ອນເວລາເລັກນ້ອຍນັ້ນສາມາດນຳໄປສູ່ການສືບສວນຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການກ່າວຫາຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ການຮູ້ວ່າທຸງສີແດງປະເພດໃດທີ່ສາມາດເລີ່ມຕົ້ນການສືບສວນແມ່ນມີຄວາມ ສຳ ຄັນຫຼາຍ ສຳ ລັບທັງການຮັກສາບັນຫາແລະການຕິດຕັ້ງການປ້ອງກັນສຽງຖ້າ ຈຳ ເປັນ.
ເບິ່ງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນສາກຂອງໂຮນລັງ
ເນເທີແລນເປັນສູນກາງສູນກາງໃນເອີຣົບໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການເງິນ. ພາລະບົດບາດຂອງຕົນເປັນສູນກາງທາງດ້ານການເງິນທີ່ສໍາຄັນກັບການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດນໍາເອົາທັງສອງໂອກາດທາງທຸລະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເປັນເອກະລັກໃນການຕໍ່ສູ້ກັບການຟອກເງິນ. ການຕັ້ງຄ່າທາງດ້ານການເງິນທີ່ທັນສະໄຫມແລະພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງກອງທຶນ, ໃນຂະນະທີ່ດີສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ຊື່ສັດ, ຍັງສາມາດປ່ອຍໃຫ້ການເປີດສໍາລັບອາຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນ.
ຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ໄດ້ເຫັນການຊຸກຍູ້ອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນວິທີການ ຕຳ ຫຼວດການຟອກເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງໄດ້ເລັ່ງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຈັບອາດຊະຍາກຳທາງດ້ານການເງິນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະແຈ້ງທີ່ຈະຮັກສາລະບົບໃຫ້ສະອາດ. ຈຸດສຸມທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່ານີ້ຫມາຍຄວາມວ່າທັງບຸກຄົນແລະບໍລິສັດປະເຊີນກັບການກວດສອບເລື້ອຍໆແລະເຂັ້ມງວດຈາກກົດຫມາຍ.
ຍຸດທະສາດຂອງໂຮນລັງປະສົມການກວດກາຢ່າງເຂັ້ມງວດກັບການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທີ່ໜັກແໜ້ນ. ທະນາຄານແລະສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ໃນຂະນະທີ່ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ນັກບັນຊີ, ແລະຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກໍ່ຕ້ອງລະມັດລະວັງ. ຖ້າເຖິງແມ່ນ lapse ເລັກນ້ອຍຊ່ວຍເຊື່ອງເງິນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ພວກເຂົາສາມາດຖືກລາກເຂົ້າໄປໃນການສືບສວນ.
ຊອກຫາກົດໝາຍຕ້ານການຟອກເງິນຂອງໂຮນລັງ
ກົດໝາຍທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້
ຫົວໃຈຂອງກົດລະບຽບຂອງໂຮນລັງທີ່ຕໍ່ຕ້ານການຟອກເງິນແມ່ນກົດໝາຍອາຍາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການປິດບັງແຫຼ່ງເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍເປັນອາຊະຍາກຳ. ກົດລະບຽບນີ້ມີຈຸດປະສົງກວ້າງຂວາງ, ເຮັດໃຫ້ອົງການໄອຍະການມີພື້ນທີ່ຫຼາຍໃນການສ້າງຄະດີຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສ່ວນອື່ນໆຂອງກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການຟອກເງິນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ບໍ່ລະມັດລະວັງ, ສ້າງ ຂອບກົດໝາຍທີ່ສົມບູນແບບ ທີ່ກວມເອົາຫຼາຍພື້ນທີ່.
ແລ້ວກໍມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ, ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ Wwft, ເຊິ່ງກຳນົດມາດຕະຖານສູງສຳລັບຫຼາຍອົງກອນ. ກົດໝາຍສະບັບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບຂອງ EU ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມມາດຕະການສະເພາະຂອງໂຮນລັງອີກດ້ວຍ. ມັນໃຊ້ໄດ້ກັບທະນາຄານ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບທະນາຍຄວາມ, ນັກບັນຊີ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາສີ, ແລະ ແມ່ນແຕ່ຕົວແທນອະສັງຫາລິມະສັບ, ເຮັດໃຫ້ລະບົບ ມີຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ກວ້າງຂວາງ.
ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງກົດໝາຍໂຮນລັງແມ່ນວິທີທີ່ມັນປະຕິບັດຕໍ່ຫຼັກຖານຂອງແຫຼ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ໄອຍະການຊາວໂຮນລັງມັກຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງສະແດງອາຊະຍາກໍາທີ່ແນ່ນອນທີ່ເຕະສິ່ງຂອງອອກໄປ. ແທນທີ່ຈະ, ພວກເຂົາສາມາດສ້າງກໍລະນີໂດຍອີງໃສ່ຕົວຊີ້ບອກທີ່ເຂັ້ມແຂງວ່າເງິນມາຈາກກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕັ້ງການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບເປັນສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍ.
ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການປະຕິບັດຕາມ
Wwft ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ມີການຄວບຄຸມເພື່ອດຳເນີນການກວດສອບລູກຄ້າຢ່າງລະອຽດ. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າ, ຊອກຫາຜູ້ທີ່ໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທ້ຈິງຈາກການເຮັດທຸລະກໍາ, ແລະຮັກສາຄວາມໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດ. ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ມາຈາກນອກປະເທດເນເທີແລນແຕ່ດໍາເນີນການຢູ່ທີ່ນີ້, ກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຄັ່ງຄັດກວ່າສິ່ງທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ຢູ່ເຮືອນ, ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງປັບຕົວຢ່າງໄວວາແລະລະມັດລະວັງ.
ການລາຍງານກິດຈະກໍາທາງດ້ານການເງິນທີ່ຜິດປົກກະຕິແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເທົ່າທຽມກັນ. ການເຮັດທຸລະກໍາໃດໆທີ່ໂດດເດັ່ນຕ້ອງຖືກແບ່ງປັນກັບຫນ່ວຍງານຂ່າວລັບທາງດ້ານການເງິນ Nederland (FIU-Nederland), ເຊິ່ງກວດສອບລາຍລະອຽດແລະອາດຈະສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໄປສູ່ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ. ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວກວມເອົາເຖິງແມ່ນທຸລະກໍາເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເລັກນ້ອຍ, ບໍ່ພຽງແຕ່ສິ່ງທີ່ຫນ້າສົງໄສຢ່າງຈະແຈ້ງ.
ສຸດທ້າຍ, ການຄວບຄຸມພາຍໃນທີ່ດີແມ່ນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນ. ບໍລິສັດຕ່າງໆຈຳເປັນຕ້ອງສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ສະຫຼາດ, ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນປະຈຳ, ແລະ ຮັກສາບັນທຶກລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບຂະໜາດໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂະໜາດ ແລະ ລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງບໍລິສັດ, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍກໍ່ບໍ່ສາມາດລະເລີຍ ຂໍ້ກຳນົດພື້ນຖານ ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້.
ຂຸມທາງກົດໝາຍທີ່ເຈົ້າອາດຈະປະເຊີນ
ບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງ: ສິ່ງທີ່ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບກົດຫມາຍ
ຖ້າທ່ານຖືກຕັດສິນລົງໂທດກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນປະເທດເນເທີແລນ, ການລົງໂທດແມ່ນສູງຫຼາຍ. ຜູ້ທີ່ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດອາດຈະປະເຊີນໜ້າກັບການຕິດຄຸກເຖິງ 6 ປີ, ແລະການກະທຳຜິດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳຄືນມາຍັງມີການລົງໂທດໜັກກວ່າເກົ່າ. ຄຽງຄູ່ກັບການຈໍາຄຸກ, ການປັບໃຫມຫຼາຍແມ່ນ imposed ທີ່ມັກຈະອີງໃສ່ອັດຕາສ່ວນຂອງເງິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຄ່າບໍລິການຟອກເງິນຍັງສາມາດນໍາໄປສູ່ການດໍາເນີນການບໍລິຫານທີ່ຮ້າຍແຮງ. ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປະກອບມີການສູນເສຍໃບອະນຸຍາດທີ່ສໍາຄັນ, ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນກິດຈະກໍາທາງທຸລະກິດ, ແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການກ່າວຫາທາງອາຍາບໍ່ຕິດ, ການຫຼຸດລົງຈາກມາດຕະການບໍລິຫານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລົບກວນການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຮຸນແຮງ.
ຮອຍເປື້ອນຂອງຊື່ສຽງຂອງທ່ານອາດຈະເປັນຄວາມກັງວົນທີ່ຍືນຍົງທີ່ສຸດ. ໃນໂລກປະຈຸບັນທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຈັນຍາບັນຂອງບໍລິສັດ , ແມ່ນແຕ່ການອ້າງທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິສູດກໍ່ສາມາດທຳລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງສາທາລະນະ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຂອງລູກຄ້າອ່ອນແອລົງ. ຄວາມເປັນຈິງນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດທັງມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາ ແລະ ກະກຽມການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງຖ້າມີການກ່າວຫາເກີດຂຶ້ນ.
ສິ່ງທີ່ຄົນມັກຈະຜິດພາດ
"ຄວາມຮູ້" ຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດໃນກໍລະນີຊັກລີດ?
ການປະປົນກັນທົ່ວໄປແມ່ນຄິດວ່າເຈົ້າຈະຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ໂດຍກົງກ່ຽວກັບເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍເພື່ອຮັບຜິດຊອບໃນການຟອກເງິນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກົດຫມາຍຂອງໂຮນລັງໃຊ້ມາດຕະຖານທີ່ກວ້າງກວ່າ. ຖ້າເຈົ້າຄວນຈະຮູ້ຈັກ ຫຼືອາດສົງໃສວ່າເງິນມີແຫຼ່ງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ມັນກໍພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໄດ້. ທັດສະນະທີ່ກວ້າງກວ່ານີ້ຫມາຍຄວາມວ່າເຖິງແມ່ນວ່າການກະທໍາທີ່ເຮັດໃນຄວາມໂງ່ຈ້າກໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເປີດເຜີຍທາງກົດຫມາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ.
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ຄາດຫມາຍ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຄົນສົມມຸດວ່າການຟອກເງິນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄ້າຢາເສບຕິດ ຫຼືອາດຊະຍາກຳທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ, ກົດໝາຍຂອງໂຮນລັງກວມເອົາຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງເຊັ່ນ: ການຫຼົບຫຼີກພາສີ, ການສໍ້ໂກງ, ແລະການລະເມີດກົດລະບຽບ. ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າການປ້ອງກັນອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນແມ່ນຈຸດສຸມທີ່ສໍາຄັນ, ແລະເຖິງແມ່ນວ່າເງິນທຶນທີ່ເບິ່ງຄືວ່າມີພຽງແຕ່ເລັກນ້ອຍກໍ່ສາມາດນໍາໄປສູ່ການກ່າວຫາ.
ອີກຈຸດຫນຶ່ງທີ່ເຂົ້າໃຈຜິດແມ່ນ "ການຟອກຕົວເອງ." ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງໂຮນລັງ, ຖ້າບຸກຄົນໃດນຶ່ງກະທໍາຜິດ, ພວກເຂົາອາດຈະຖືກຄິດຄ່າທໍານຽມແຍກຕ່າງຫາກສໍາລັບການລ້າງເງິນຈາກການກະທໍາດຽວກັນນັ້ນ. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຄວາມຜິດພາດຄັ້ງດຽວສາມາດສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການກ່າວຫາຫຼາຍຢ່າງ, ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດ ໝາຍ ສຳ ລັບຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ຫັດຖະກໍາການປ້ອງກັນທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ເລືອກການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ຖືກຕ້ອງ
ໃນເວລາທີ່ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນກັບຄ່າບໍລິການຟອກເງິນໃນປະເທດເນເທີແລນ, ການເລືອກທະນາຍຄວາມທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສໍາຄັນ. ການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິຜົນຕ້ອງການຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານກົດຫມາຍທີ່ເຂົ້າໃຈອາດຊະຍາກໍາທາງດ້ານການເງິນພາຍໃນ, ຮູ້ຈັກຂະບວນການທາງອາຍາຂອງໂຮນລັງ, ແລະມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບວິທີທາງອາຍາແລະລະບຽບການປະສົມ.
At Law & More, ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການຄວາມຊໍານານພິເສດທີ່ເກີນກວ່າການປ້ອງກັນທາງອາຍາມາດຕະຖານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາປະສົມປະສານ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈທາງດ້ານການເງິນແຫຼມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນທີ່ສັບສົນແລະທ້າທາຍຫຼັກຖານທີ່ອ່ອນແອຈາກການດໍາເນີນຄະດີ. ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງພວກເຮົາ, ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນໄດ້ຈັດການເຮັດໃຫ້ກະແສໃນຄວາມມັກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ມັນເປັນການສະຫລາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານທັນທີທີ່ເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມີບັນຫາ. ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທະນາຍຄວາມທີ່ມີປະສົບການກ່ອນໄວອັນຄວນສາມາດຊ່ວຍຊີ້ນໍາກໍລະນີຂອງເຈົ້າໄປໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ອນທີ່ຈະມີຄ່າບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ. ການດໍາເນີນການກ່ອນໄວອັນຄວນເປັນກຸນແຈໃນການປົກປ້ອງອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ.
ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນອັດສະລິຍະ
ການປ້ອງກັນຢ່າງແຂງແຮງເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບຫຼັກຖານວ່າເງິນມາຈາກໃສ. ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານທີ່ຊັດເຈນວ່າກອງທຶນມີແຫຼ່ງທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ສໍາຮອງຂໍ້ມູນການປະຕິບັດທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນມາດຕະການປະຕິບັດຕາມທີ່ທ່ານມີຢູ່ໃນສະຖານທີ່. ດ້ວຍການປ່ຽນແປງທີ່ຜ່ານມາໃນການຕິດຕາມທາງດ້ານການເງິນພາຍໃຕ້ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ການປ້ອງກັນຂອງທ່ານຕ້ອງແກ້ໄຂການກວດສອບທີ່ເຄັ່ງຄັດກວ່ານີ້.
ຖ້າບັນຫາເກີດຂຶ້ນກັບຊ່ອງຫວ່າງການປະຕິບັດຕາມທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຈົ້າໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບແມ່ນສໍາຄັນ. ອໍານາດການປົກຄອງໂຮນລັງຮູ້ວ່າການຍຶດຫມັ້ນທີ່ສົມບູນແບບແມ່ນເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືໃນກໍລະນີທີ່ສັບສົນ. ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານມີໂຄງການປະຕິບັດຕາມທີ່ດີ, ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມທີ່ເຫມາະສົມ, ແລະແກ້ໄຂບັນຫາທັນທີທັນໃດສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການລົງໂທດທາງກົດຫມາຍແລະກົດລະບຽບ.
ບາງຄັ້ງມັນເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຈະແກ້ໄຂເລື່ອງຕ່າງໆກ່ອນທີ່ມັນຈະດໍາເນີນຕໍ່ໄປໃນສານ. ອົງການໄອຍະການຊາວໂຮນລັງ, ຫຼື Openbaar Ministerie, ມັກຈະເລືອກການຕັ້ງຖິ່ນຖານທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມການເຮັດທຸລະກໍາເພື່ອແກ້ໄຂການຮຽກຮ້ອງໃນທາງທີ່ງຽບໆ. ວິທີນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພົ້ນຈາກການທົດລອງສາທາລະນະທີ່ມີສຽງດັງ ແລະລຶບລ້າງບັນຫາຕ່າງໆຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ. ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍທີ່ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານສາມາດຄິດອອກໄດ້ວ່າເວລາການເຈລະຈາການຕົກລົງແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສະຫຼາດທີ່ສຸດ ແລະແກ້ໄຂເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະສົມກັບສະຖານະການຂອງເຈົ້າ.
ປົກປ້ອງອະນາຄົດຂອງເຈົ້າ: ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຕ້ອງຮູ້
ການປະເຊີນກັບການຮ້ອງຟ້ອງກ່ຽວກັບການຟອກເງິນໃນປະເທດເນເທີແລນໝາຍເຖິງການຈັດການກັບການປະສົມປະສານທີ່ສັບສົນຂອງກົດໝາຍ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍທາງປະຕິບັດ. ວິທີທີ່ກົດລະບຽບທາງອາຍາ, ລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດປະຈຳວັນສອດຄ່ອງກັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດທີ່ກວມເອົາທັງອຸປະສັກທາງກົດໝາຍໃນທັນທີ ແລະ ການປົກປ້ອງໄລຍະຍາວ. ເມື່ອທ່ານລວມເອົາ ມາດຕະການປ້ອງກັນ ເຂົ້າກັບການປ້ອງກັນທີ່ສະຫຼາດ, ທ່ານສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງທ່ານ ແລະ ຮັບປະກັນອະນາຄົດທີ່ສົດໃສກວ່າ.
ທ່ານກໍາລັງປະເຊີນກັບການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຟອກເງິນຫຼືມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຕ້ານການຟອກເງິນຂອງໂຮນລັງບໍ? At Law & More, ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານຜ່ານສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້. ທີມງານຫຼາຍພາສາຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມີຍຸດທະສາດເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານ ແລະ ນໍາທາງລະບົບກົດໝາຍຂອງໂຮນລັງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງທ່ານ ແລະ ພັດທະນາວິທີການທີ່ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານກົດໝາຍສະເພາະຂອງທ່ານ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບການກ່າວຫາການຟອກເງິນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທາງກົດໝາຍໃນປະເທດເນເທີແລນ
ສາມຂັ້ນຕອນຄລາສສິກຂອງການຟອກເງິນແມ່ນຫຍັງ?
ການຟອກເງິນໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະເກີດຂຶ້ນໃນສາມຂັ້ນຕອນຄື: ການຈັດວາງ, ບ່ອນທີ່ເງິນທຶນຖືກນຳເຂົ້າສູ່ລະບົບການເງິນ; ການຈັດລຽງເປັນຊັ້ນໆ, ຊຸດຂອງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເຊື່ອງບ່ອນທີ່ເງິນມາຈາກ; ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ, ບ່ອນທີ່ເງິນຖືກລວມເຂົ້າກັບຊັບສິນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊັ່ນນັກບັນຊີ ຫຼື ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍສາມາດຖືກດຶງເຂົ້າມາສືບສວນການຟອກເງິນໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍຂອງທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກົດໝາຍ, ນັກບັນຊີ, ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍປິດບັງເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດຖືກດຶງເຂົ້າໄປໃນການສືບສວນໄດ້ເຊັ່ນກັນ, ຄຽງຄູ່ກັບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆທີ່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມງວດ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟອກເງິນຂອງໂຮນລັງຖືກນິຍາມຢ່າງເຂັ້ມງວດບໍ?
ບໍ່, ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາແມ່ນກວ້າງຂວາງໂດຍເຈດຕະນາ, ເຮັດໃຫ້ອົງການໄອຍະການມີພື້ນທີ່ຫຼາຍໃນການສ້າງຄະດີ, ໂດຍມີສ່ວນອື່ນໆຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່າວເຖິງຮູບແບບການຟອກເງິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ແລະ ບໍ່ລະມັດລະວັງ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງກຳລັງເພີ່ມຄວາມສົນໃຈໃສ່ອາຊະຍາກຳທາງການເງິນບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງໄດ້ເພີ່ມທະວີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັບຕົວອາຊະຍາກຳທາງການເງິນ, ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການກວດສອບທັງບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດເລື້ອຍໆ ແລະ ເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ.
