ຜົນສະທ້ອນທາງກົດຫມາຍຂອງການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍ: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້

ການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດເລັກນ້ອຍ; ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ. ພວກເຮົາກຳລັງເວົ້າກ່ຽວກັບ ການປັບໃໝຫຼາຍລ້ານເອີໂຣ, ການຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ , ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊື່ສຽງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດພິການໄດ້. ສຳລັບບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດເນເທີແລນ ແລະ ທົ່ວສະຫະພາບເອີຣົບ, ການບໍ່ສົນໃຈກົດລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນຄວາມສ່ຽງທີ່ຄິດໄລ່ໄດ້ - ມັນເປັນວິກິດການທີ່ຮັບປະກັນດ້ວຍຜົນກະທົບທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການດຳເນີນງານອັນໃຫຍ່ຫຼວງ.

ສະເຕກສູງຂອງການລົງໂທດທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມ

ຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອນໍາທາງເວັບທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນຂອງການລົງໂທດຕໍ່ລັດເຊຍໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບທຸລະກິດໃນມື້ນີ້. ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ບັນດາ​ເຫດການ​ສາກົນ, ສະຫະພາບ​ເອີ​ລົບ​ໄດ້​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ບັນດາ​ມາດ​ຕະການ​ຈຳກັດ​ຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ. ສໍາລັບບໍລິສັດໃນປະເທດເນເທີແລນ, ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນກົດລະບຽບຫ່າງໄກແຕ່ເປັນຫນ້າທີ່ທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນທັນທີ, ບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ແນວຄວາມຄິດຫຼັກແມ່ນງ່າຍດາຍ: ຖ້າທຸລະກິດຂອງທ່ານປະຕິບັດ, ໂດຍກົງຫຼືທາງອ້ອມ, ກັບຫນ່ວຍງານທີ່ຖືກລົງໂທດຫຼືສິນຄ້າຕ້ອງຫ້າມ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໂຮນລັງກໍາລັງເບິ່ງຢູ່. ຂໍ້ແກ້ຕົວເຊັ່ນ "ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້" ຫຼື "ມັນເປັນການກວດກາ" ພຽງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນສານ. ພູມສັນຖານການບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະການລົງໂທດສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການກະທໍາຜິດເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຮຸນແຮງເທົ່າໃດ.

ເປັນຫຍັງການປະຕິບັດຕາມຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້

ຂອບກົດໝາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້. ການລະເມີດດຽວສາມາດກໍານົດປະຕິກິລິຢາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງຜົນໄດ້ຮັບໄພພິບັດທີ່ໄປໄກກວ່າການປັບໄຫມງ່າຍດາຍ. ການເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນບາດກ້າວທໍາອິດໄປສູ່ການສ້າງແຜ່ນປ້ອງກັນສໍາລັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ຄວາມສ່ຽງຫຼັກຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມປະກອບມີ:

• ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ: ສໍາລັບບຸກຄົນແລະຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ, ນີ້ສາມາດຫມາຍຄວາມວ່າກໍາລັງປະເຊີນກັບການຄຸກທີ່ສໍາຄັນ.
• ການລົງໂທດທາງການເງິນທີ່ເສຍຫາຍ: ການປັບໃໝສາມາດແລ່ນເຂົ້າໄປໃນຫຼາຍລ້ານເອີໂຣ, ມັກຈະຄິດໄລ່ເປັນເປີເຊັນຂອງລາຍໄດ້ປະຈໍາປີທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ.
• ຊັບສິນຢຸດ: ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ກັກ​ຊັບ​ສິນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ ແລະ​ສ່ວນ​ບຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ສືບ​ສວນ​ພວມ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່, ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ອຳມະ​ພາດ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ.
• ຄວາມເສຍຫາຍຍີ່ຫໍ້ທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້: ການຖືກຕັ້ງຊື່ໃຫ້ສາທາລະນະເປັນຜູ້ລະເມີດການລົງໂທດສາມາດທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງລູກຄ້າແລະຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດໃນຄືນ.

ເນເທີແລນໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ການລະເມີດການລົງໂທດມາເປັນເວລາດົນນານວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການລົງໂທດຂອງໂຮນລັງປີ 1977. ວິທີການທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າກົນໄກການບັງຄັບໃຊ້ທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງປະເທດແມ່ນມີຄວາມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດໍາເນີນຄະດີການລະເມີດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ວາງໄວ້ກ່ອນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ EU ໃນຄວາມພ້ອມໃນການບັງຄັບໃຊ້.

ຄູ່ມືນີ້ຈະອະທິບາຍຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍສະເພາະຂອງການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ, ໂດຍລະບຸລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຂະບວນການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການລົງໂທດທີ່ແນ່ນອນທີ່ທ່ານອາດຈະປະເຊີນ. ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບເອີຣົບສືບຕໍ່ບັງຄັບໃຊ້ ມາດຕະການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມຕໍ່ຣັດເຊຍ , ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍ. ພວກເຮົາຈະສຳຫຼວດວິທີທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງສືບສວນການລະເມີດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໂລກຕົວຈິງຂອງການເຮັດຜິດພາດເປັນແນວໃດ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຮນ​ລັງ​ສືບ​ສວນ​ການ​ລະ​ເມີດ​ແນວ​ໃດ

ພາບໜ້າຈໍນີ້ຂອງໜ້າຫຼັກພາສີຂອງໂຮນລັງ (Douane) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດໃຈກາງຂອງອົງການນີ້ ມີບົດບາດເປັນແຖວປ້ອງກັນທຳອິດໃນການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ. ການຄວບຄຸມການນໍາເຂົ້າແລະການສົ່ງອອກຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບຕົ້ນຕໍໃນການກວດສອບການຂົນສົ່ງທີ່ຫນ້າສົງໄສທີ່ອາດຈະລະເມີດຂໍ້ຈໍາກັດ.

ເຄີຍສົງໄສບໍວ່າ ການປະກາດພາສີແບບງ່າຍດາຍສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູ່ການສືບສວນຄະດີອາຍາແບບເຕັມຮູບແບບໄດ້ແນວໃດ? ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ມັນບໍ່ແມ່ນອົງການດຽວແຕ່ເປັນຄວາມພະຍາຍາມປະສານງານລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີອໍານາດຫຼາຍ. ເຄື່ອງບັງຄັບນີ້ຖືກອອກແບບມາໃຫ້ມີວິທີການ, ເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດໆເພື່ອເປີດເຜີຍການລະເມີດທີ່ຖືກປອມແປງຢ່າງສະຫລາດ.

ໃຫ້ຄິດວ່າມັນເປັນເຄືອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທີ່ຊັບຊ້ອນບ່ອນທີ່ທຸກໆທຸລະກຳແມ່ນຈຸດຂໍ້ມູນທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້. ຂະບວນການດັ່ງກ່າວມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍທຸງສີແດງອັນດຽວ - ການຂົນສົ່ງທີ່ໜ້າສົງໄສທີ່ຖືກໝາຍໂດຍ ດ່ານພາສີໂຮນລັງ (Douane) , ການແຈ້ງເຕືອນຈາກຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນລັບ, ຫຼືການແຈ້ງເຕືອນທຸລະກຳທີ່ຜິດປົກກະຕິຈາກທະນາຄານ.

ສັນຍານເບື້ອງຕົ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການຕອບໂຕ້ແບບຮ່ວມມື, ໂດຍຕົ້ນຕໍແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສອງຜູ້ນທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ:

• ການບໍລິການດ້ານການເງິນແລະການສືບສວນ (FIOD): ນີ້ແມ່ນອົງການຕ້ານການສໍ້ໂກງຂອງໂຮນລັງ. ເມື່ອສຸລະກາກອນຊີ້ບັນຫາທີ່ເປັນໄປໄດ້, FIOD ມັກຈະເປັນຜູ້ນໍາພາ, ຂຸດຄົ້ນບັນທຶກທາງດ້ານການເງິນ, ໂຄງສ້າງຂອງບໍລິສັດ, ແລະເສັ້ນທາງການສື່ສານ.
• ບໍລິການໄອຍະການປະຊາຊົນ (OM): OM ແມ່ນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາຂອງການກະທໍາຜິດ. ເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບອົງການ FIOD ເພື່ອສ້າງຄະດີທາງກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຕັດສິນວ່າມີຫຼັກຖານພຽງພໍເພື່ອກົດດັນ ແລະ ດໍາເນີນຄະດີຕໍ່ສານ.

ຈາກທຸງແດງໄປຫາຄະດີອາຍາ

ການ​ເດີນ​ທາງ​ຈາກ​ຄວາມ​ສົງ​ໄສ​ໄປ​ຫາ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ເປັນ​ໂຄງ​ສ້າງ​ຫນຶ່ງ​. ມັນທັງຫມົດເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍພາສີກໍານົດຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ແລະນັບຕັ້ງແຕ່ການບຸກລຸກຂອງຢູເຄລນ 2022, ຄວາມລະມັດລະວັງຂອງພວກເຂົາໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ຕົວຢ່າງ, ລະຫວ່າງເດືອນກຸມພາ 2022 ແລະເດືອນເມສາ 2023, ພາສີໂຮນລັງໄດ້ກວດສອບການຂົນສົ່ງສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກລວມກັນທີ່ໜ້າອັດສະຈັນ 76,500 ການຂົນສົ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຣັດເຊຍ ແລະ ເບລາຣຸດ. ໃນຂະນະທີ່ມີພຽງແຕ່ປະມານ 0.5% ເທົ່າ ນັ້ນທີ່ຖືກຢຸດເພື່ອການສືບສວນຕື່ມອີກ, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງປະລິມານການຄ້າທີ່ກຳລັງຖືກຕິດຕາມກວດກາ.

ເມື່ອ FIOD ກ້າວເຂົ້າໄປໃນ, ພວກເຂົາເອົາອໍານາດການສືບສວນຫຼາຍໆຢ່າງມາສູ່ຕາຕະລາງ. ນີ້ສາມາດປະກອບມີການໂຈມຕີສະຖານທີ່ທຸລະກິດ, ຍຶດເອກະສານ, ແລະການສອບຖາມບຸກຄົນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຂົາບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອພິສູດວ່າມີການລະເມີດເກີດຂຶ້ນ, ແຕ່ເພື່ອສ້າງຕັ້ງວ່າມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ຫຼື ການລະເລີຍທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາສີ, FIOD, ແລະ OM ສ້າງສາມຫຼ່ຽມການບັງຄັບໃຊ້ທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ແຕ່ລະອົງການນໍາເອົາທັກສະພິເສດມາສູ່ຕາຕະລາງ - ການຂົນສົ່ງ, ທາງດ້ານການເງິນ, ແລະທາງດ້ານກົດຫມາຍ. ວິທີການປະສົມປະສານນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອສໍາລັບຜູ້ລະເມີດທີ່ຈະເລື່ອນຜ່ານຮອຍແຕກ.

ຫຼັກຖານທີ່ເກັບກຳໂດຍ FIOD ຈະຖືກມອບໃຫ້ອົງການໄອຍະການສາທາລະນະ. OM ປະເມີນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄະດີ ແລະ ກຳນົດການດຳເນີນຄະດີທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ. ຂຶ້ນກັບຄວາມຮຸນແຮງ, ອັນນີ້ອາດຈະມີຕັ້ງແຕ່ການສະເໜີການຕົກລົງໄປຈົນເຖິງການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ຈະມາເຖິງ, ທ່ານອາດຈະສົນໃຈຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນທາງອາຍາໃນປະເທດເນເທີແລນຕັ້ງແຕ່ການສືບສວນຈົນເຖິງຄຳຕັດສິນ.

ລາຍລະອຽດການປັບໃໝ ແລະໂທດຄຸກ

ເມື່ອການສືບສວນຢືນຢັນການລະເມີດການລົງໂທດ, ສິ່ງທີ່ເຄີຍເປັນຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຈະກາຍເປັນຄວາມເປັນຈິງທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍ. ຜົນສະທ້ອນທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຕົບມື; ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ, ຫຼາຍ​ຊັ້ນ​ອອກ​ແບບ​ເພື່ອ​ລົງ​ໂທດ​ແລະ​ການ​ຂັດ​ຂວາງ. ຜົນສະທ້ອນເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປຈະຕົກຢູ່ໃນສອງປະເພດຕົ້ນຕໍ: ຄ່າບໍລິການທາງອາຍາແລະການລົງໂທດທາງບໍລິຫານ.

ມັນເປັນສິ່ງ ສຳ ຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການກວດກາໂດຍບັງເອີນແລະໂຄງການໂດຍເຈດຕະນາເພື່ອຫລີກລ້ຽງການລົງໂທດ. ການລົງໂທດແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະຄວາມຮຸນແຮງຂອງການລະເມີດ. ຄວາມຜິດພາດທີ່ງ່າຍດາຍອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປັບໃໝຫຼາຍ, ແຕ່ແຜນການທີ່ຄິດໄລ່ຕາມກົດລະບຽບສາມາດນໍາໄປສູ່ການລົງໂທດຈໍາຄຸກສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ການລົງໂທດທາງອາຍາພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງໂຮນລັງ

ໃນປະເທດເນເທີແລນ, ການລະເມີດການລົງໂທດຖືກຖືວ່າເປັນອາຊະຍາກໍາທາງເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງ. ຂອບການລົງໂທດເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ວາງໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງໂທດຂອງໂຮນລັງ 1977 ແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກະທໍາຜິດທາງເສດຖະກິດ. ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ສໍາ​ລັບ​ທັງ​ບຸກ​ຄົນ​ແລະ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ແມ່ນ​ມີ​ຫຼາຍ​.

ເນເທີແລນມີສະຖິຕິທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດແຫ່ງໜຶ່ງໃນເອີຣົບສຳລັບການລົງໂທດການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງຣັດເຊຍ. ມາຮອດຕົ້ນປີ 2025, ຢ່າງໜ້ອຍ 70 ບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄົນຂອງໂຮນລັງ ໄດ້ຖືກລົງໂທດ, ໂດຍມີອີກ 40 ກໍລະນີ ທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນການສືບສວນ. ການບັງຄັບໃຊ້ຢ່າງຕັ້ງໜ້ານີ້ໄດ້ນຳໄປສູ່ ການຕັດສິນລົງໂທດທາງອາຍາ 40 ກໍລະ ນີນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017, ເຊິ່ງເປັນຕົວເລກທີ່ສູງກວ່າປະເທດສະມາຊິກ EU ອື່ນໆສ່ວນໃຫຍ່. ທ່ານສາມາດອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖິຕິການບັງຄັບໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອເບິ່ງວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮນລັງກຳລັງດຳເນີນຄະດີເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງຫ້າວຫັນແນວໃດ.

ສໍາລັບບຸກຄົນ, ການລົງໂທດສາມາດປ່ຽນແປງຊີວິດໄດ້:

• ຈໍາຄຸກ: ສໍາລັບການລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາ, ບຸກຄົນ, ລວມທັງຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດແລະຜູ້ຈັດການ, ສາມາດປະເຊີນກັບ ຄຸກຫົກປີ.
• ຄ່າປັບໃໝຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ: ການປັບໄຫມສ່ວນບຸກຄົນສາມາດບັນລຸໄດ້ສູງສຸດຂອງ €90,000.
• ຄໍາສັ່ງການບໍລິການຊຸມຊົນ: ສານຍັງສາມາດບັງຄັບການບໍລິການຊຸມຊົນເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຕັດສິນ.

ສໍາລັບບໍລິສັດ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ເຈັບປວດ:

• ຄ່າປັບໃໝຂອງບໍລິສັດ: ບໍລິສັດສາມາດຖືກປັບໃຫມເຖິງ €900,000 ສໍາລັບການລະເມີດແຕ່ລະຄັ້ງ.
• ຄ່າປັບໃໝຕາມການຫັນປ່ຽນ: ໃນກໍລະນີທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ, ການປັບໃຫມສາມາດສູງເທົ່າ 10% ຂອງລາຍຮັບປະຈໍາປີຂອງບໍລິສັດ— ການ​ລົງ​ໂທດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​.

ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ລັດ​ເຊຍ ໄດ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄປ​ໄກ​ກວ່າ​ຫ້ອງ​ສານ. ການຕັດສິນໂທດມັກຈະຫມາຍເຖິງບໍລິສັດຫຼືບຸກຄົນທີ່ມີຊື່ສາທາລະນະ, ນໍາໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຊື່ສຽງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສາມາດທໍາລາຍຄວາມໄວ້ວາງໃຈກັບລູກຄ້າ, ຄູ່ຮ່ວມງານ, ແລະສະຖາບັນການເງິນ.

ການລົງໂທດດ້ານບໍລິຫານແລະການລົງໂທດອື່ນໆ

ນອກເໜືອໄປຈາກສານອາຍາ, ເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ຍັງມີເຄື່ອງມືອື່ນໆໃນການ ກຳ ຈັດຂອງພວກເຂົາ. ມາດຕະການບໍລິຫານເຫຼົ່ານີ້ສາມາດລົບກວນທຸລະກິດໄດ້ຄືກັນ. ພວກມັນອາດຈະລວມເຖິງການຖອນໃບອະນຸຍາດປະຕິບັດງານທີ່ສໍາຄັນ, ການຍົກເວັ້ນບໍລິສັດຈາກສັນຍາສາທາລະນະ, ຫຼືການແຊ່ແຂງຊັບສິນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານຂອງບໍລິສັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າ, ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ສະຫຼຸບການລົງໂທດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນສຳລັບການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດໃນລະດັບຕ່າງໆພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍ ຂອງໂຮນລັງ . ມັນເປັນການອ້າງອີງໂດຍຫຍໍ້ທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງສຳລັບຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ການລົງໂທດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການລະເມີດການລົງໂທດລັດເຊຍໃນເນເທີແລນ

ປະເພດການລະເມີດ	ການລົງໂທດແບບປົກກະຕິ	ປັບໃໝສູງສຸດ (ບຸກຄົນ)	ປັບໃໝສູງສຸດ (ບໍລິສັດ)	ໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດ
ລະ​ເມີດ​ລະ​ເມີດ​	ປັບໃໝບໍລິຫານ	€22,500	€90,000	N / A
ການລະເມີດໂດຍເຈດຕະນາ	ການດໍາເນີນຄະດີອາຍາ	€90,000	€900,000	6 ປີ
ການລະເມີດຮ້າຍແຮງ/ຮ້າຍແຮງ	ການປັບໃໝ ແລະ ການຈຳຄຸກຕາມການຫັນປ່ຽນ	€90,000	ສູງເຖິງ 10% ຂອງມູນຄ່າການຫັນປ່ຽນ	6 ປີ

ດັ່ງທີ່ເຈົ້າສາມາດເຫັນໄດ້, ການລົງໂທດມີຂະຫນາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕັ້ງໃຈແລະຄວາມຮ້າຍແຮງ. ສິ່ງ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ເປັນ​ການ​ປັບ​ໃໝ​ທາງ​ບໍລິຫານ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ລະ​ເລີຍ​ຢ່າງ​ໄວ​ສາມາດ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທາງ​ອາຍາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ຈໍາ​ຄຸກ​ຖ້າ​ເຈດ​ຕະນາ​ຖືກ​ພິສູດ.

ກໍລະນີການຫຼົບຫຼີກການລົງໂທດຂອງໂລກທີ່ແທ້ຈິງ

ກອບກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕາການລົງໂທດພຽງແຕ່ແຕ້ມຮູບເຄິ່ງໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ, ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ຈະເບິ່ງວ່າການລະເມີດເຫຼົ່ານີ້ຕົວຈິງຢູ່ໃນຫ້ອງສານ. ນິທານທີ່ລະມັດລະວັງຈາກສານໂຮນລັງເຮັດໃຫ້ ຜົນ​ສະ​ທ້ອນ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ຫມາຍ​ຂອງ​ການ​ລະ​ເມີດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ລັດ​ເຊຍ​ ຈະແຈ້ງຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ນແຕ່ແຜນງານທີ່ລະອຽດອ່ອນທີ່ສຸດ ມັກຈະຖືກກວດສອບຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້ສ່ອງແສງໃຫ້ບໍລິສັດມີສິດເທົ່າທຽມທົ່ວໄປໃຊ້ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຄິດວ່າພວກເຂົາສາມາດ outsmart ລະບົບ. ສິ່ງທີ່ເປັນຄື, ນັກສືບສວນແມ່ນດີຫຼາຍທີ່ຈະຊອກຫາວິທີການເຫຼົ່ານີ້. ພວກມັນເຊື່ອມຕໍ່ຈຸດໆຂ້າມຊາຍແດນຫຼາຍຈຸດເພື່ອພິສູດຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງບໍລິສັດ ແລະຖືໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ.

ມີການເປີດເຜີຍຍຸດທະວິທີ evasion ທົ່ວໄປ

ເມື່ອທຸລະກິດຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂ້າມການລົງໂທດໂດຍເຈດຕະນາ, ພວກເຂົາເຈົ້າມັກຈະກັບຄືນໄປຢູ່ໃນຍຸດທະສາດທີ່ຄາດເດົາໄດ້ບໍ່ຫຼາຍປານໃດ. ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໂຮນ​ລັງ​ໄດ້​ເຫັນ​ຮູບ​ແບບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ເທື່ອ​ແລ້ວ​ເທື່ອ​ແລ້ວ​ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ:

• ການປ່ຽນເສັ້ນທາງຜ່ານປະເທດທີສາມ: ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ແບບ​ຄລາ​ສ​ສິກ​ແມ່ນ​ການ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ໄປ​ຍັງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ກ່ອນ. ຈາກ​ນັ້ນ​, ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ໄດ້​ຖືກ​ສົ່ງ​ອອກ​ຄືນ​ໃຫມ່​ພຽງ​ແຕ່​ກັບ​ຈຸດ​ຫມາຍ​ປາຍ​ທາງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ລັດ​ເຊຍ​.
• ເອກະສານປອມ: ນີ້ສາມາດກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງໃດແດ່ຈາກການປອມແປງໃບຢັ້ງຢືນຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍແລະການປ່ຽນແປງການຈັດສົ່ງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສ້າງໃບແຈ້ງຫນີ້ປອມ. ເປົ້າໝາຍແມ່ນຢູ່ສະເໝີເພື່ອເຊື່ອງວ່າຜູ້ຮັບສຸດທ້າຍແມ່ນໃຜ ຫຼື ບິດເບືອນສິ່ງທີ່ຖືກສົ່ງມາ.
• ການນໍາໃຊ້ບໍລິສັດ Shell: ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນເວັບໄຊຕ໌ຂອງບໍລິສັດທີ່ສັບສົນກັບບໍລິສັດແຖວຫນ້າຢູ່ໃນເຂດອໍານາດຕ່າງໆ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອປິດບັງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງແລະການຄວບຄຸມ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມການໄຫຼເຂົ້າຂອງສິນຄ້າແລະເງິນຄືນກັບບໍລິສັດທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບ.

ແຕ່ມີສິດເທົ່າທຽມເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໄກຈາກ foolproof. ນັກສືບສວນອີງໃສ່ການຮ່ວມມືສາກົນ, ນິຕິສາດທາງດ້ານການເງິນ, ແລະການວິເຄາະຂໍ້ມູນເພື່ອເຈາະຜ້າມ່ານຂອງບໍລິສັດ. ພວກເຂົາສາມາດເປີດເຜີຍລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະຫນອງທັງຫມົດ, ພິສູດວ່າຜູ້ຂົນສົ່ງຕົ້ນສະບັບຮູ້ວ່າພວກເຂົາເຮັດຫຍັງແທ້ໆ.

ກໍລະນີອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ Rotterdam

ຕົວຢ່າງອັນສໍາຄັນຂອງຍຸດທະວິທີເຫຼົ່ານີ້ໃນການປະຕິບັດແມ່ນກໍລະນີທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ເກີດຂື້ນຕໍ່ຫນ້າສານເມືອງ Rotterdam. ສານ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ລົງ​ໂທດ​ບຸກຄົນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ສົ່ງ​ອອກ​ອຸປະກອນ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ​ແລະ​ຊອບ​ແວ—ສິນຄ້າ​ທີ່​ຕົກ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ລົງ​ໂທດ—​ໃຫ້​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ໃນຣັດ​ເຊຍ. ຈໍາເລີຍຮູ້ທັງຫມົດກ່ຽວກັບຂໍ້ຈໍາກັດແຕ່ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າໄປອ້ອມຮອບພວກເຂົາໂດຍການປັບໂຄງສ້າງເສັ້ນທາງການສົ່ງອອກຂອງລາວຢ່າງສົມບູນ.

ລາວໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການຂົນສົ່ງ funnel ຜ່ານຕົວກາງໃນ Kazakhstan, Kyrgyzstan, ແລະ Uzbekistan. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຖືກຕ້ອງ, ລາວໄດ້ປອມແປງສັນຍາກັບທຸລະກິດໃນປະເທດອາຊີກາງເຫຼົ່ານີ້, ພະຍາຍາມປິດບັງຜູ້ໃຊ້ສຸດທ້າຍຂອງລັດເຊຍ.

ຄຳຕັດສິນຂອງສານແມ່ນເດັດຂາດ. ມັນບໍ່ສຳຄັນວ່າສິນຄ້າຈະມາຮອດຣັດເຊຍຫຼືບໍ່. ເຈດຕະນາ ຂອງຈຳເລີຍ ທີ່ຈະລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດ, ບວກກັບການປອມແປງເອກະສານ, ແມ່ນພຽງພໍສຳລັບການຕັດສິນລົງໂທດ. ທ່ານສາມາດ ຄົ້ນພົບຄວາມເຂົ້າໃຈເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕັດສິນລົງໂທດຂອງໂຮນລັງນີ້ ເພື່ອເຂົ້າໃຈເຫດຜົນຂອງສານ. ກໍລະນີນີ້ເປັນການເຕືອນທີ່ມີພະລັງກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ແລະ ມີລາງວັນຕໍ່າຂອງການພະຍາຍາມຫຼີກລ່ຽງລະບຽບການທີ່ເຂັ້ມງວດເຫຼົ່ານີ້.

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຂອງການບໍ່ປະຕິບັດຕາມ

ການລົງໂທດຢ່າງເປັນທາງການທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານຢູ່ໃນເອກະສານສານແມ່ນພຽງແຕ່ປາຍຂອງກ້ອນຫີນ. ໃນເວລາທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດຂອງການລະເມີດການລົງໂທດ, ມັນກໍານົດປະຕິກິລິຢາລະບົບຕ່ອງໂສ້ຂອງຜົນສະທ້ອນທີສອງທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາການປັບໄຫມເບື້ອງຕົ້ນ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ ripple ຜ່ານທຸກພາກສ່ວນຂອງທຸລະກິດ, ປ່ຽນສິ່ງທີ່ເລີ່ມຕົ້ນເປັນບັນຫາທາງດ້ານກົດຫມາຍເຂົ້າໄປໃນວິກິດການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວທີ່ແທ້ຈິງ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜົນກະທົບລຸ່ມນ້ໍາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນ. ມັນ reframes ການປະຕິບັດຕາມຈາກການອອກກໍາລັງກາຍ ticking ແບບງ່າຍດາຍເຂົ້າໄປໃນຍຸດທະສາດຫຼັກສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງທຸລະກິດ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແທ້ຈິງບໍ່ແມ່ນຕົວເລກຢູ່ໃນແຈ້ງການລົງໂທດ; ມັນເປັນການເຊາະເຈື່ອນໃນໄລຍະຍາວຂອງພື້ນຖານຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ການປິດການປະຕິບັດງານທັນທີ

ດົນນານກ່ອນທີ່ຄໍາຕັດສິນສຸດທ້າຍຈະບັນລຸໄດ້, ການສືບສວນຕົວມັນເອງສາມາດເຮັດໃຫ້ການດໍາເນີນງານຂອງທ່ານຢຸດເຊົາການຂັດ. ເມື່ອເຈົ້າ ໜ້າ ທີ່ສົງໃສວ່າມີການລະເມີດ, ໜຶ່ງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງ ທຳ ອິດຂອງພວກເຂົາແມ່ນມັກຈະກັກຊັບສິນຂອງບໍລິສັດ. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າບັນຊີທະນາຄານ, ສິນຄ້າຄົງຄັງ, ແລະຊັບສິນສາມາດບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ທັນທີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຈ່າຍເງິນໃຫ້ຜູ້ສະຫນອງ, ຕອບສະຫນອງເງິນເດືອນ, ຫຼືປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ.

ການອໍາມະພາດການດໍາເນີນງານນີ້ມັກຈະເຮັດໃຫ້ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າໂດຍການຕົກໃຈທັນທີທັນໃດ: ການຢຸດເຊົາການພົວພັນທາງທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນ. ທະນາຄານ, ຜູ້ປະກັນໄພ, ແລະຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການຂົນສົ່ງຈະຫ່າງໄກຕົວເອງຈາກບໍລິສັດໃດໆທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສືບສວນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສັບສົນໃນເລື່ອງຂອງຕົນເອງ.

ການລະເມີດການລົງໂທດຢ່າງມີປະສິດທິພາບເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍຢູ່ດ້ານຫຼັງຂອງເຈົ້າ. ສະຖາບັນການເງິນ, ຄຸ້ມຄອງໂດຍການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML) ແລະອະນຸສັນຍາການປະຕິບັດຕາມທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ, ຈະບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຊື່ສຽງ ຫຼືກົດລະບຽບຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍການສືບຕໍ່ເຮັດທຸລະກິດກັບທ່ານ.

ຊື່ສຽງໃນໄລຍະຍາວແລະຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນ

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍລິສັດໃດນຶ່ງຈະປະເຊີນກັບພະຍຸປະຕິບັດງານໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊື່ສຽງສາມາດເປັນໄປຢ່າງຖາວອນ. ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລະ​ເມີດ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ, shattering ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ, ນັກ​ລົງ​ທຶນ, ແລະ​ຕະ​ຫຼາດ​ທີ່​ກວ້າງ​ຂວາງ. ຄວາມເສຍຫາຍນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຫຼາຍວິທີທີ່ແພງຫຼາຍ:

• ການສູນເສຍຄວາມຫມັ້ນໃຈຂອງລູກຄ້າ: ລູກຄ້າຈະຫນີໄປກັບຄູ່ແຂ່ງ, ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະພົວພັນກັບທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັບກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.
• ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຮັບປະກັນດ້ານການເງິນ: ຜູ້ໃຫ້ກູ້ຈະເບິ່ງບໍລິສັດຂອງເຈົ້າມີຄວາມສ່ຽງສູງ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຮັບປະກັນເງິນກູ້ຫຼືການລົງທຶນສໍາລັບການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ.
• ທໍ່ລະບາຍນໍ້າພາຍໃນຂະໜາດໃຫຍ່: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນແມ່ນດາລາສາດ. ທ່ານຈະປະເຊີນກັບຄ່າທໍານຽມທາງກົດຫມາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ, ແລະເວລາຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຈະຖືກບໍລິໂພກທັງຫມົດໂດຍການຄຸ້ມຄອງການສືບສວນ, ການຫັນປ່ຽນຈຸດສຸມຈາກການດໍາເນີນທຸລະກິດຕົວຈິງ.

ຄວາມກົດດັນທີ່ຍືນຍົງນີ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນທີ່ເປັນພິດ, ເຊິ່ງມັກຈະນໍາໄປສູ່ຂວັນກໍາລັງໃຈຂອງພະນັກງານຕໍ່າ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງພະນັກງານສູງ. ໃນທີ່ສຸດ, ຜົນກະທົບສະສົມຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ມັກຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສຍຫາຍຫຼາຍກ່ວາຄ່າປັບໃໝທີ່ສານກໍານົດ, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍຂອງການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນເກີນກວ່າສານ.

ວິທີການສ້າງໂຄງການປະຕິບັດຕາມການປ້ອງກັນ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຫັນການລົງໂທດທີ່ສູງຊັນສໍາລັບການເຮັດໃຫ້ມັນຜິດ, ການສົນທະນາທໍາມະຊາດຫັນໄປສູ່ການສ້າງການປ້ອງກັນທີ່ແຂງ. ໂຄງການປະຕິບັດຕາມການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດທິພາບບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການຫລີກລ້ຽງການປັບໄຫມ; ມັນ​ເປັນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຫນ້າ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ແລະ​ອະ​ນາ​ຄົດ​. ມັນກ່ຽວກັບການຫັນຄໍາເຕືອນໃນຄູ່ມືນີ້ໄປສູ່ປະໂຫຍດທາງຍຸດທະສາດຂອງທ່ານເອງ.

ນີ້ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບການພຽງແຕ່ ticking off ກ່ອງໃນ checklist ເປັນ. ມັນກ່ຽວກັບການທໍຜ້າວັດທະນະທໍາທີ່ທົນທານຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມທີ່ປົກປ້ອງທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກພາຍໃນສູ່ພາຍນອກ. ໂຄງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຫຼາຍ​ເສົາ​ຄ​້​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ເພື່ອ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ຫນ້າ​.

ອົງປະກອບຫຼັກຂອງໂຄງການທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ຂອບການເຮັດວຽກທີ່ເຂັ້ມແຂງສະເໝີເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການພິຈາລະນາຢ່າງກົງໄປກົງມາກ່ຽວກັບຊ່ອງໂຫວ່ສະເພາະຂອງທ່ານເອງ. ສ່ວນທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບທີ່ເຂັ້ມແຂງໃດໆກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ . ຂະບວນການນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານຊີ້ບອກໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າການດຳເນີນງານຂອງທ່ານມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລົງໂທດຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ບ່ອນໃດ.

ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ວ່າຈຸດອ່ອນຢູ່ໃສ, ເຈົ້າສາມາດຄວບຄຸມເປົ້າໝາຍໄດ້:

• ຄວາມພາກພຽນຢ່າງລະອຽດ: ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງລົງເລິກກວ່າພຽງແຕ່ການກວດສອບລະດັບຫນ້າດິນ. ປະຕິບັດຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຮູ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານ (KYC) ແລະ ຮູ້ຈັກທຸລະກິດຂອງທ່ານ (KYB) ຂັ້ນຕອນການກວດສອບຕົວຕົນຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ, ລູກຄ້າ, ແລະຜູ້ສະຫນອງທັງຫມົດຂອງທ່ານ.
• ການກວດສອບການລົງໂທດທີ່ມີປະສິດທິພາບ: ໃຊ້ຊອບແວທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ເພື່ອກວດສອບທຸກທຸລະກໍາ ແລະຄວາມສໍາພັນທາງທຸລະກິດຕໍ່ກັບລາຍການການລົງໂທດທີ່ທັນສະໄໝ. ສໍາຄັນ, ນີ້ຕ້ອງເປັນຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ບໍ່ແມ່ນການກວດສອບຫນຶ່ງແລະເຮັດໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄວາມສໍາພັນ.
• ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ: ປະຊາຊົນຂອງເຈົ້າແມ່ນສາຍປ້ອງກັນອັນທຳອິດ ແລະດີທີ່ສຸດຂອງເຈົ້າ. ການຝຶກອົບຮົມປະຕິບັດເປັນປົກກະຕິ, ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າແລະສາມາດຈຸດທຸງສີແດງກ່ອນທີ່ມັນຈະ escalate ເຂົ້າໄປໃນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ.

ໂຄງການປະຕິບັດຕາມເອກະສານທີ່ດີແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສືບສວນ. ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ແທ້ຈິງທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນປັດໃຈຫຼຸດຜ່ອນທີ່ສໍາຄັນຖ້າຫາກວ່າການລະເມີດໂດຍບັງເອີນເກີດຂຶ້ນ.

ສຸດທ້າຍ, ອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້ລ້ວນແຕ່ເຊື່ອມໂຍງກັນ. ພວກມັນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງການປ້ອງກັນຫຼາຍຊັ້ນ, ຄືກັນກັບຫຼັກການທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງຂອບກົດລະບຽບອື່ນໆ. ເພື່ອເບິ່ງວ່າແນວຄວາມຄິດເຫຼົ່ານີ້ນຳໃຊ້ໄດ້ແນວໃດໃນຂົງເຂດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາຄູ່ມືຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ https://lawandmore.eu/blog/anti-money-laundering-compliance/ . ໂດຍການສ້າງລະບົບທີ່ສົມບູນແບບແບບນີ້, ທ່ານຈະຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດທີ່ຈະປະເຊີນກັບຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍທີ່ຮຸນແຮງຂອງການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງຣັດເຊຍ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທາງກົດໝາຍຂອງການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງຣັດເຊຍ